证券代码：002432     证券简称：九安医疗         公告编号：2017-016

                 天津九安医疗电子股份有限公司
              第四届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


     天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017
 年2月28日以传真和邮件方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于
 2017年3月6日中午12:00在公司会议室以现场的会议方式召开。本次会议由公司
 监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合
 《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
     一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<天津九安
 医疗电子股份有限公司章程>的议案》
    具体内容详见2017年3月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天
津九安医疗电子股份有限公司章程（2017年3月修订）》、《章程修正案》。
    该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
     二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<监事会议
 事规则>的议案》。
    具体内容详见2017年3月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天
津九安医疗电子股份有限公司监事会议事规则》。
    该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                     天津九安医疗电子股份有限公司监事会
                                            二〇一七年三月七日