证券代码：002432        证券简称：九安医疗         公告编号：2017-015

               天津九安医疗电子股份有限公司
             第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年
2月28日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于
2017年3月6日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由
公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监
事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议以投票表决方式通过如下议案：
      一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
 修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，
公司董事会在现行公司章程的基础上，对章程部分条款进行了修订。
    具体内容详见2017年3月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天
津九安医疗电子股份有限公司章程（2017年3月修订）》、《章程修正案》。
     该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
      二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
 修订<董事会议事规则>的议案》。
      具体内容详见2017年3月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天
 津九安医疗电子股份有限公司董事会议事规则》。
     该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
      三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
 修订<独立董事制度>的议案》。
      具体内容详见2017年3月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天
 津九安医疗电子股份有限公司独立董事制度》。
     该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
      四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于
 修订<投资理财管理制度>的议案》。
      具体内容详见2017年3月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《天
 津九安医疗电子股份有限公司投资理财管理制度》。
     该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
     五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，本次董事会相关议案
需提交股东大会审议，现董事会决定于2017年3月22日召开2017年第一次临时股
东大会。
    特此公告。


                                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                               二〇一七年三月七日