证券代码：002432        证券简称：九安医疗         公告编号：2017-023

               天津九安医疗电子股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


   天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4
月7日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2017
年4月10日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：
     一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司本次非公开发行股票预案（三次修订案）的议案》

    具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津九安医疗电子股份有限公司 2016 年
度非公开发行股票预案（三次修订案）》。
特此公告。


                                 天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                               2017年4月12日