天津九安医疗电子股份有限公司
                 董事会审计委员会工作制度


                             第一章    总则
    第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对
经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"
《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《天津九安医疗电子股份有限公司
章程》（下称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制
订本工作制度（下称"本制度"）。
    第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董
事会负责，主要职责为公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。



                          第二章     人员组成
    第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 2 名为独立董事，且至
少有一名独立董事为专业会计人士。
    第四条 审计委员会委员由公司法定代表人、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
    第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由公司会计专业的独立董
事担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。
    第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第四条、第五条的规定补足委员人数。
    第七条 审计委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董
事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员
就任前，原委员仍应当依照本制度的规定，履行相关职责。



                          第三章     职责权限
    第八条 审计委员会的主要职责权限：
     （一）提议聘请或更换外部审计机构；
     （二）监督公司的内部审计制度及其实施；
     （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
     （四）审核公司的财务信息；
     （五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
     （六）公司董事会授予的其他事宜。



                          第四章   决策程序
   第九条 公司审计部和财务相关部门负责人向审计委员会提供公司有关方面
的书面资料：
   （一）公司相关财务制度；
   （二）内部重大审计报告及外部审计报告；
   （三）外部审计机构的合同、专项审核及相关审核报告；
   （四）公司季度、中期和年度财务报告及相关临时报告；
   （五）公司重大关联交易审核报告；
   （六）其他相关事宜。
   第十条 审计委员会会议对第九条所述材料进行审议，并形成相关书面议案，
呈报董事会讨论：
   （一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
   （二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；



                          第五章   议事规则
   第十一条 审计委员会会议由审计委员会委员根据需要提议召开。
    会议通知须于会议召开前两天送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述
通知时限限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员
主持。
    第十二条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；委员会成员应依据其自身判断，明确、独立地发表意见，
并尽可能形成统一意见。确实难以形成统一意见的，应在会议纪要中记载各项不
同意见并作说明；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十三条 审计委员会会议表决方式为举手表决；情况紧急时可以采取通讯
表决的方式召开。
    第十四条 审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及高级管理人
员列席会议。
    第十五条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
    第十六条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和通过的决议必须遵循有
关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。
    第十七条 审计委员会会议应当有记录或备忘录，出席会议的委员应当在会
议记录或备忘录上签名。会议记录由公司证券部保存。保存期限至少为 10 年。
    第十八条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
   第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。



                            第六章    附则
   第二十条 本工作制度自公司董事会审议通过之日起执行。
   第二十一条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
   第二十二条   本工作制度解释权由公司董事会制定、修改、解释。




                              天津九安医疗电子股份有限公司董事会

                                                 二〇一七年六月