证券代码：002432           证券简称：九安医疗       公告编号：2017-043

               天津九安医疗电子股份有限公司
              第四届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年
6月26日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第九次会议的通知，会议于
2017年6月29日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由公司董事
长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司
高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票
表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    鉴于公司日常经营的流动资金需求，本着对全体股东负责的态度，为避免资
金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资
项目实施的前提下，公司及子公司使用不超过人民币 1.5亿元闲置募集资金暂时
用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》（2017-045）。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<年报信息披
露重大差错责任追究制度>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会战略
委员会工作制度>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作制度》。
    四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计
委员会工作制度>的议案》
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作制度》。
    五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会提名
委员会工作制度>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作制度》。
    六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事会薪酬
与考核委员会工作制度>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作制度》。
     七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<总经理工
作细则>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
    八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<突发事件应
急处理制度>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《突发事件应急处理制度》。
    九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<董事、监事
和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买
卖本公司股票管理制度》。
    十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资者接待
和推广制度>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者接待和推广制度》。
    十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
    十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<内部审计
制度>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。
    十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<外部信息
使用人管理制度>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外部信息使用人管理制度》。
    十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<重大事项
内部报告制度>的议案》。
     详见公司于6月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项内部报告制度>》。
    特此公告。


                                   天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                          二〇一七年六月三十日