证券代码：002432         证券简称：九安医疗         公告编号：2017-051

                   天津九安医疗电子股份有限公司
                 第四届董事会第十一次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年
8月18日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十一次会议的通知，会议于
2017年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董
事长刘毅先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公
司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投
票表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半
年度报告及摘要》
    《天津九安医疗电子股份有限公司2017年半年度报告》全文详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天津九安医疗电子股份有限公
司2017年半年度报告摘要》详见2017年8月25日公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    二、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2017年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天
津九安医疗电子股份有限公司2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
    三、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》
    具体内容详见 2017 年 8 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号 2017-053）。
    特此公告。
                                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                              2017 年 8 月 25 日