九安医疗:第四届董事会第十二次会议决议公告2017-08-31
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-056
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日以传真和邮
件方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知,会议于2017年8月30日在公司会议
室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持,会议应参加
的董事7名,实际参加的董事7名,全体监事、公司高级管理人员列席了会议,符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:
一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》(2017-058)。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》
公司本次外汇套期保值交易基于公司购买 eDevice 公司事项,能帮助公司降低未
来的汇率波动风险,减少汇兑损益。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日在指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载
的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(2017-059)。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外投资
参股华来科技暨关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于对外投资参股华来科技暨
关联交易的公告》(2017-060)
以上议案均在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2017 年 8 月 31 日