证券代码：002432         证券简称：九安医疗        公告编号：2017-056

                 天津九安医疗电子股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月28日以传真和邮
件方式发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2017年8月30日在公司会议
室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加
的董事7名，实际参加的董事7名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
    一、以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（2017-058）。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇
套期保值业务的议案》
    公司本次外汇套期保值交易基于公司购买 eDevice 公司事项，能帮助公司降低未
来的汇率波动风险，减少汇兑损益。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日在指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载
的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（2017-059）。
    三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资
参股华来科技暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于对外投资参股华来科技暨
关联交易的公告》（2017-060）
    以上议案均在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                   天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 31 日