九安医疗:第四届监事会第九次会议决议公告2017-08-31
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-057
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 28
日以书面方式发出召开第四届监事会第九次会议的通知,会议于 2017 年 8 月 30
日中午 12:00 在公司会议室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》
和《公司章程》规定,监事会主席姚凯先生主持了会议。会议以投票表决方式通
过如下议案:
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:在确保募集资金项目建
设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提
高募集资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利
益。公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序。监事会同
意公司使用总额不超过 21,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
二、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》。监事会认为:基于收购法国 eDevice 公司的事项,
在保障日常经营运作的前提下,开展外汇套期保值业务有利于降低货币汇率波动
对经营成果造成的影响,公司开展的外汇套期保值业务履行了必要的审批程序,
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、审议通过了《关于对外投资参股华来科技暨关联交易的议案》
会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于对外
投资参股华来科技暨关联交易的议案》。公司本次继续投资智能安防领域,从长
远发展看,可以丰富公司产品线,对提升公司新产品研发能力及增强公司核心竞
争力具有重要意义,所投资企业与公司同属移动互联网、物联网领域,符合公司
未来发展战略和公司的整体利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东
利益的情形。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2017 年 8 月 31 日