九安医疗:关于董事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书、财务总监的公告2017-10-31
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-067
天津九安医疗电子股份有限公司关于
董事会秘书、财务总监辞职及聘任董事会秘书、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月30日收到公
司董事会秘书、财务总监马雅杰先生递交的辞职报告,马雅杰先生因个人原因,申请
辞去公司董事会秘书、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,
马雅杰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日,马雅杰先生未持有公司股票,辞职后不再担任公司任何职务。
马雅杰先生的辞职不会影响公司依法规范运作,也不会影响公司正常经营发展。马雅
杰先生担任公司董事会秘书、财务总监期间勤勉尽责,在公司治理、公司战略规划布
局等方面发挥了积极作用。公司董事会对马雅杰先生在担任董事会秘书、财务总监期
间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
经公司董事长、总经理提名,董事会提名委员会审核,认为邬彤先生诚实守信、
勤勉务实,具有丰富的专业知识及工作经验,符合《公司法》、《深交所股票上市规则》
和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事会秘书、财务总监任职资格的要求。未
发现有《公司法》第146条规定的情况,也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并
且尚未解除的情况。聘任邬彤先生担任公司董事会秘书、财务总监,任期自董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
邬彤先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。在本次董事会召
开前,邬彤先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其任职资格
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。独立董事对公司本次聘任董事会
秘书、财务总监事项发表了同意的独立意见,详见同日披露在巨潮资讯网的《独立董
事关于聘任董事会秘书、财务总监事项的独立意见》。
邬彤先生简历及联系方式详见附件。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2017 年 10 月 31 日
附件:
邬彤,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权。2009年10月毕业于法国
里昂第二大学,获金融(并购类)专业硕士学位;2011年8月至2012年6月,在融创中
国控股有限公司集团融资管理部负责投融资工作。2012年7月至今,担任iHealthLabs
Europe SARL(天津九安医疗电子股份有限公司子公司)董事及财务总监。
邬彤先生未直接或间接持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职资格。
邬彤先生联系方式如下:
电话:022-87611660-8220
传真:022-87612379
邮箱:ir@jiuan.com
地址:天津市南开区南开工业园雅安道金平路 3 号
邮编:300190