证券代码：002432          证券简称：九安医疗        公告编号：2017-069

                      天津九安医疗电子股份有限公司
                  2017年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

       一、重要提示
       本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
       二、会议召开情况
       1、会议通知情况：
       公司董事会于2017年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
   网（http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了召开本次股东大会的公告。
       2、召开时间： 2017 年 10 月 30 日下午 14:00
          网络投票时间：2017 年 10 月 29 日～2017 年 10 月 30 日，其中：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 10
   月 30 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年10月29日15:00
   至2017年10月30日15:00 期间的任意时间。
       3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
   有限公司二楼会议室
       4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：董事长刘毅先生
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
   规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
       三、会议出席情况
       1、出席会议总体情况
   出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）4 人，代表股份 171,872,558
股，占上市公司总股份的 39.7112％。
   2、现场会出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表股份 171,862,858 股，
占上市公司总股份的 39.7090％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东1人，代表股份9,700股，占上市公司总股份的0.0022％。
    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 10,533,856 股，占上市公司总股
份的 2.4339％。
    其中，通过网络投票的股东 1 人，代表股份 9,700 股，占上市公司总股份的
0.0022％。
    5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
    表决结果：同意171,872,558股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 10,533,856 股，占出席会议中小股东所持股
份的 100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    五、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、韩娅君律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2017 年第三次临时股东大会的召
集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
    备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
    2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2017年
第三次临时股东大会法律意见书》




                   天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                            2017 年 10 月 31 日