九安医疗:第四届监事会第十二次会议决议公告2017-11-15
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-070
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月12日以书面
方式发出召开第四届监事会第十二次会议的通知,会议于2017年11月14日在公司会议
室召开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》规定。监事
会主席姚凯先生主持了会议,会议经过认真讨论:
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于法定盈余公
积弥补亏损的议案》
本次公司以法定盈余公积弥补亏损方案符合《公司法》、相关会计政策、中国证监
会关于《弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》(证监会计字 [2006]8号)规范性文
件以及《公司章程》等规定,监事会同意公司以法定盈余公积 17,377,087.71元弥补
累计亏损,本次亏损弥补完成后,公司未分配利润为-143,656,335.07元,本次以法定
盈余公积弥补亏损后公司无法定盈余公积和任意盈余公积。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2017年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》(公告编号:
2017-072)。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2017 年 11 月 15 日