九安医疗:2017年第四次临时股东大会决议公告2017-12-01
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2017-076
天津九安医疗电子股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、会议通知情况:
公司董事会于2017年11月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn )上刊登了召开本次股东大会的公告。
2、召开时间:2017 年 11 月 30 日下午 14:00
网络投票时间:2017 年 11 月 29 日~2017 年 11 月 30 日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 11
月 30 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年11月29日15:00
至2017年11月30日15:00 期间的任意时间。
3、现场召开地点:天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
有限公司二楼会议室
4、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合
5、召集人:公司董事会
6、主持人:董事长刘毅先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)8 人,代表股份 171,874,658
股,占上市公司总股份的 39.7117%。
2、现场会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人,代表股份 171,862,858 股,
占上市公司总股份的 39.7090%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东5人,代表股份11,800股,占上市公司总股份的0.0027%。
4、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 7 人,代表股份 10,535,956 股,占上市公司总股
份的 2.4343%。
其中,通过网络投票的股东 5 人,代表股份 11,800 股,占上市公司总股份
的 0.0027%。
5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
表决结果:同意171,863,358股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;
反对11,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中,中小股东表决情况:同意 10,524,656 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8927%;反对 11,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果:同意 171,863,358 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9934%;
反对 11,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0066%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。
3、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
表决结果:同意171,863,358股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;
反对11,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果:同意171,863,358股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;
反对11,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
5、审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果:同意171,863,358股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;
反对11,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
6、审议通过了《关于董事会补选独立董事的议案》
表决结果:同意171,863,358股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;
反对11,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中,中小股东表决情况:同意 10,524,656 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8927%;反对 11,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
7、审议通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》
表决结果:同意171,863,358股,占出席会议所有股东所持股份的99.9934%;
反对11,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0066%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中,中小股东表决情况:同意 10,524,656 股,占出席会议中小股东所持股
份的 99.8927%;反对 11,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1073%;弃
权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所赵世焰律师、韩娅君律师出席、见证了本次股东大
会,并出具了法律意见书,结论意见为:公司 2017 年第四次临时股东大会的召
集、召开、出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件:
1.《天津九安医疗电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议》
2. 《北京市君泽君律师事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2017年
第四次临时股东大会法律意见书》
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2017 年 12 月 1 日