证券代码：002432         证券简称：九安医疗           公告编号：2018-034

                天津九安医疗电子股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年
8月22日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，会议于
2018年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长刘毅
先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管
理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方
式通过如下议案：

    一、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半
年度报告及摘要》
    《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半年度报告》全文详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天津九安医疗电子股份有限公
司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月28日公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    二、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2018年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    具体内容详见 2018 年 8 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天
津九安医疗电子股份有限公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
    三、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<
天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。
    因公司实际业务需要，公司对《章程》中经营范围内容进行了修订，修订后
的经营范围为：开发、生产、销售电子产品，医疗器械（以医疗器械生产企业许
可证核准产品范围为准），仪器仪表及相关的技术咨询服务等；计算机软件及信
息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；日用百货，环保设备，空
气净化器设备，美容仪器，医疗用品及器材，家用电器及电子产品的零售及批发。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东担
保的议案》。
    为满足公司业务发展需要，增强公司融资能力，公司控股股东石河子三和股
权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“三和投资”）拟为公司（含纳入公司合
并报表范围的下属子公司）向银行等金融机构申请贷款提供连带责任担保，在前
次审批的不超过 3000 万元人民币担保额度的基础上，新增担保额度 2 亿元，合
计担保额度 2.3 亿元，不收取担保费。具体担保数额由公司根据资金使用计划与
金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年，公司可以
根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
    本公司董事刘毅先生、李志毅先生、王任大先生为三和投资的合伙人，为本
次交易的关联自然人，回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受控股股东担保的公告》（公告编号：
2018-036）。

    五、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。
    六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年
第一次临时股东大会的议案》
    详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2018-038）。
    特此公告。


                                      天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                            二〇一八年八月二十八日