九安医疗:第四届董事会第十八次会议决议公告2018-08-28
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2018-034
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年
8月22日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知,会议于
2018年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长刘毅
先生主持,会议应参加的董事6名,实际参加的董事6名,全体监事、公司高级管
理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方
式通过如下议案:
一、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018年半
年度报告及摘要》
《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半年度报告》全文详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《天津九安医疗电子股份有限公
司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月28日公司指定信息披露媒体《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见 2018 年 8 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天
津九安医疗电子股份有限公司2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。
三、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<
天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。
因公司实际业务需要,公司对《章程》中经营范围内容进行了修订,修订后
的经营范围为:开发、生产、销售电子产品,医疗器械(以医疗器械生产企业许
可证核准产品范围为准),仪器仪表及相关的技术咨询服务等;计算机软件及信
息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;日用百货,环保设备,空
气净化器设备,美容仪器,医疗用品及器材,家用电器及电子产品的零售及批发。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于接受控股股东担
保的议案》。
为满足公司业务发展需要,增强公司融资能力,公司控股股东石河子三和股
权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三和投资”)拟为公司(含纳入公司合
并报表范围的下属子公司)向银行等金融机构申请贷款提供连带责任担保,在前
次审批的不超过 3000 万元人民币担保额度的基础上,新增担保额度 2 亿元,合
计担保额度 2.3 亿元,不收取担保费。具体担保数额由公司根据资金使用计划与
金融机构签订的借款协议为准。担保有效期自实际担保起始日起一年,公司可以
根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。
本公司董事刘毅先生、李志毅先生、王任大先生为三和投资的合伙人,为本
次交易的关联自然人,回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受控股股东担保的公告》(公告编号:
2018-036)。
五、以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-037)。
六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年
第一次临时股东大会的议案》
详细内容请见本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号:2018-038)。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日