证券代码：002432       证券简称：九安医疗      公告编号：2018-035

                    天津九安医疗电子股份有限公司
                   第四届监事会第十五次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日以书面方
式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知，会议于2018年8月27日在公司会议室召
开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主
席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报
告及摘要》
    经核查，全体监事认为公司2018年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法
 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露
 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半
 年度报告摘要》详见2018年8月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
 报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年半年度募
 集资金存放与使用情况专项报告》
     经核查，全体监事认为公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
     具体内容详见2018年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津九
安医疗电子股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股
东担保的议案》。
     经审核，监事会认为：控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）为公
 司及子公司融资提供连带责任担保，是为了更好地满足其经营发展需要，不收取任何
 担保费用，不需要提供反担保，符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公
 平、公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
      该议案尚需提交公司股东大会审议。
      详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
 （ www.cninfo.com.cn ） 披 露 的 《 关 于 接 受 控 股 股 东 担 保 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
 2018-036）。

     四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
      经审核，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要
 的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效
 率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募
 集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
      具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）刊载的《关于继续使用部分闲置募集资
 金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-037）。
      特此公告。




                                                天津九安医疗电子股份有限公司监事会
                                                                2018 年 8 月 28 日