九安医疗:第四届监事会第十五次会议决议公告2018-08-28
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2018-035
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月22日以书面方
式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知,会议于2018年8月27日在公司会议室召
开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主
席姚凯先生主持了会议,会议经过认真讨论:
一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报
告及摘要》
经核查,全体监事认为公司2018年半年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《天津九安医疗电子股份有限公司2018年半
年度报告摘要》详见2018年8月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》
经核查,全体监事认为公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
具体内容详见2018年8月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《天津九
安医疗电子股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股
东担保的议案》。
经审核,监事会认为:控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)为公
司及子公司融资提供连带责任担保,是为了更好地满足其经营发展需要,不收取任何
担保费用,不需要提供反担保,符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公
平、公正、公允”的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避,决策程序合法。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn ) 披 露 的 《 关 于 接 受 控 股 股 东 担 保 的 公 告 》( 公 告 编 号 :
2018-036)。
四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核,监事会认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要
的审批程序,内容及程序符合募集资金使用的相关规定,有利于提高募集资金使用效
率,获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于继续使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-037)。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2018 年 8 月 28 日