九安医疗:公司章程修正案2018-08-28
天津九安医疗电子股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和其他相关规定,公司对《公司章程》部分条款进行
了修订。
原章程 修订后章程
第十三条 经公司登记机关核准登记,公 第十三条 经公司登记机关核准登记,公
司的经营范围为:开发、生产、销售电子产 司的经营范围为:开发、生产、销售电子产品,
品、医疗器械(以医疗器械生产企业许可证 医疗器械(以医疗器械生产企业许可证核准产
核准产品范围为准)及相关的技术咨询服务 品范围为准),仪器仪表及相关的技术咨询服
等;计算机软件及信息技术的技术开发、技 务等;计算机软件及信息技术的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让;日用百货、 术咨询、技术服务、技术转让;日用百货,环
环保设备、空气净化器设备、美容仪器的零 保设备,空气净化器设备,美容仪器,医疗用
售及批发*** 品及器材,家用电器及电子产品的零售及批发
***
第一百四十二条 本条及第一百四十三 第一百四十二条 本条及第一百四十三条
条所称“交易”包括下列事项: 所称“交易”包括下列事项:
1、购买或出售资产; 1、购买或出售资产;
2、对外投资(含委托理财、委托贷款、 2、对外投资(含委托理财、委托贷款、
对子公司投资等); 对子公司投资等);
3、提供财务资助; 3、提供财务资助;
4、提供担保; 4、提供担保;
5、租入或租出资产; 5、租入或租出资产;
6、签订管理方面的《合同》(含委托经 6、签订管理方面的《合同》(含委托经
营、受托经营等); 营、受托经营等);
7、赠与或受赠资产; 7、赠与或受赠资产;
8、债权或债务重组; 8、债权或债务重组;
9、研究与开发项目的转移; 9、研究与开发项目的转移;
10、签订《许可协议》; 10、签订《许可协议》;
11、深交所认定的其他交易。 11、深交所认定的其他交易。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、 上述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常 燃料和动力,以及出售产品、商品等与日常经
经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、 营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售
出售此类资产的,仍包含在内。 此类资产的,仍包含在内。
公司与同一交易方同时发生本条第一款 公司与同一交易方同时发生本条第一款
第(二)项至第(四)项以外各项中方向相 第(二)项至第(四)项以外各项中方向相反
反的两个交易时,应当按照其中单个方向的 的两个交易时,应当按照其中单个方向的交易
交易涉及指标中较高者计算披露标准。 涉及指标中较高者计算披露标准。
其中: 其中:
(一)对外投资(含委托理财、委托贷 (一)对外投资(含委托理财、委托贷款、
款、对子公司投资等):董事会具有单笔超 对子公司投资等):董事会具有单笔超过 1000
过 1000 万元人民币但累计不超过最近一期 万元人民币但累计不超过最近一期经审计的
经审计的净资产的 30%的投资审批权限; 净资产的 30%的投资审批权限;
(二)贷款审批权:董事会具有累计不 (二)贷款审批权:董事会具有累计不超
超过最近一期经审计的净资产的 100%的贷款 过最近一期经审计的净资产的 100%的贷款审
审批权限; 批权限;
(三)对外担保:除本《章程》规定应 (三)对外担保:除本《章程》规定应由
由股东大会审议的对外担保事项外,董事会 股东大会审议的对外担保事项外,董事会具有
具有累计担保《合同》标的额在 300 万元人 累计担保合同标的额在 1000 万元人民币以上
民币以上,1000 万元人民币以下(含 1000 且不超过公司最近一期经审计净资产 10%的担
万元人民币)且不超过公司最近一期经审计 保金额的审批权限。
净资产 10%的担保金额的审批权限。 除本《章程》规定应由股东大会审议的对
除本《章程》规定应由股东大会审议的 外担保事项外,其他的对外担保事项必须经董
对外担保事项外,其他的对外担保事项必须 事会全体成员 2/3 以上签署同意;董事会在决
经董事会全体成员 2/3 以上签署同意;董事 定对外担保时,应同时经全体独立董事 2/3 以
会在决定对外担保时,应同时经全体独立董 上同意。
事 2/3 以上同意。 未经董事会或股东大会批准,公司不得对
未经董事会或股东大会批准,公司不得 外提供担保。
对外提供担保。
章程其他条款不变。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇一八年七月