天津九安医疗电子股份有限公司
                                     章程修正案
         根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股
     票上市规则》等法律、法规和其他相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行
     了修订。

                原章程                                   修订后章程
    第十三条 经公司登记机关核准登记，公         第十三条 经公司登记机关核准登记，公
司的经营范围为：开发、生产、销售电子产 司的经营范围为：开发、生产、销售电子产品，
品、医疗器械（以医疗器械生产企业许可证 医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产
核准产品范围为准）及相关的技术咨询服务 品范围为准），仪器仪表及相关的技术咨询服
等；计算机软件及信息技术的技术开发、技 务等；计算机软件及信息技术的技术开发、技
术咨询、技术服务、技术转让；日用百货、 术咨询、技术服务、技术转让；日用百货，环
环保设备、空气净化器设备、美容仪器的零 保设备，空气净化器设备，美容仪器，医疗用
售及批发***                               品及器材，家用电器及电子产品的零售及批发
                                          ***
    第一百四十二条 本条及第一百四十三           第一百四十二条 本条及第一百四十三条
条所称“交易”包括下列事项：              所称“交易”包括下列事项：
    1、购买或出售资产；                         1、购买或出售资产；
    2、对外投资（含委托理财、委托贷款、         2、对外投资（含委托理财、委托贷款、
对子公司投资等）；                        对子公司投资等）；
    3、提供财务资助；                           3、提供财务资助；
    4、提供担保；                               4、提供担保；
    5、租入或租出资产；                         5、租入或租出资产；
    6、签订管理方面的《合同》（含委托经         6、签订管理方面的《合同》（含委托经
营、受托经营等）；                        营、受托经营等）；
    7、赠与或受赠资产；                         7、赠与或受赠资产；
    8、债权或债务重组；                         8、债权或债务重组；
    9、研究与开发项目的转移；                   9、研究与开发项目的转移；
    10、签订《许可协议》；                     10、签订《许可协议》；
    11、深交所认定的其他交易。                 11、深交所认定的其他交易。
    上述购买、出售的资产不含购买原材料、       上述购买、出售的资产不含购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经
经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、 营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售
出售此类资产的，仍包含在内。               此类资产的，仍包含在内。
    公司与同一交易方同时发生本条第一款         公司与同一交易方同时发生本条第一款
第（二）项至第（四）项以外各项中方向相 第（二）项至第（四）项以外各项中方向相反
反的两个交易时，应当按照其中单个方向的 的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易
交易涉及指标中较高者计算披露标准。         涉及指标中较高者计算披露标准。
    其中：                                     其中：
    （一）对外投资（含委托理财、委托贷         （一）对外投资（含委托理财、委托贷款、
款、对子公司投资等）：董事会具有单笔超 对子公司投资等）：董事会具有单笔超过 1000
过 1000 万元人民币但累计不超过最近一期 万元人民币但累计不超过最近一期经审计的
经审计的净资产的 30%的投资审批权限；       净资产的 30%的投资审批权限；
    （二）贷款审批权：董事会具有累计不         （二）贷款审批权：董事会具有累计不超
超过最近一期经审计的净资产的 100%的贷款 过最近一期经审计的净资产的 100%的贷款审
审批权限；                                 批权限；
    （三）对外担保：除本《章程》规定应         （三）对外担保：除本《章程》规定应由
由股东大会审议的对外担保事项外，董事会 股东大会审议的对外担保事项外，董事会具有
具有累计担保《合同》标的额在 300 万元人 累计担保合同标的额在 1000 万元人民币以上
民币以上，1000 万元人民币以下（含 1000 且不超过公司最近一期经审计净资产 10%的担
万元人民币）且不超过公司最近一期经审计 保金额的审批权限。
净资产 10%的担保金额的审批权限。               除本《章程》规定应由股东大会审议的对
    除本《章程》规定应由股东大会审议的 外担保事项外，其他的对外担保事项必须经董
对外担保事项外，其他的对外担保事项必须 事会全体成员 2/3 以上签署同意；董事会在决
经董事会全体成员 2/3 以上签署同意；董事 定对外担保时，应同时经全体独立董事 2/3 以
会在决定对外担保时，应同时经全体独立董 上同意。
事 2/3 以上同意。                              未经董事会或股东大会批准，公司不得对
    未经董事会或股东大会批准，公司不得 外提供担保。
对外提供担保。
     章程其他条款不变。
                                       天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                                           二〇一八年七月