九安医疗:独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见2019-06-01
天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,
我们作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对
公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下:
一、关于接受控股股东担保的独立意见
三和投资为公司及下属控股公司提供担保金额累计不超过20,000万元人民
币,不收取任何担保费用,不需要提供反担保。上述担保是公司日常经营活动所
需,关联交易行为合理,不影响公司的独立性,符合公司和全体股东的利益,不
存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等有关规定,在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它董事经审议通过
了该议案,程序合法有效,具有合理性和必要性。同意公司本次关联担保额度审
批事项。
二、关于变更募集资金用途的独立意见
公司变更募集资金用途并永久补充流动资金,可满足公司主营业务发展所需
的流动资金需求,有利于提高公司募集资金使用效率、降低经营成本,增强公司
经营实力,符合公司的发展战略及全体股东利益,符合中国证监会、深圳证券交
易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。该议案的审议程序合法、有
效,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此,我们一致同意公司变更
募集资金用途并永久补充流动资金事项,并提交公司 2019 年第一次临时股东大
会审议。
【本页为独立董事对相关事项的独立意见签字页】
刘军宁 张俊民 陈建国
2019 年 5 月 31 日