天津九安医疗电子股份有限公司独立董事

      关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，
我们作为天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对
公司第四届董事会第二十四次会议相关事项发表独立意见如下：
   一、关于接受控股股东担保的独立意见
   三和投资为公司及下属控股公司提供担保金额累计不超过20,000万元人民
币，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。上述担保是公司日常经营活动所
需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害中小股东利益的情形。公司本次事项审批手续符合《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》
等有关规定，在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过
了该议案，程序合法有效，具有合理性和必要性。同意公司本次关联担保额度审
批事项。
   二、关于变更募集资金用途的独立意见
    公司变更募集资金用途并永久补充流动资金，可满足公司主营业务发展所需
的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、降低经营成本，增强公司
经营实力，符合公司的发展战略及全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交
易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。该议案的审议程序合法、有
效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司变更
募集资金用途并永久补充流动资金事项，并提交公司 2019 年第一次临时股东大
会审议。
【本页为独立董事对相关事项的独立意见签字页】




 刘军宁                张俊民                    陈建国




                            2019 年 5 月 31 日