九安医疗:第四届监事会第二十次会议决议公告2019-06-01
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2019-025
天津九安医疗电子股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月29日以书面方
式发出召开第四届监事会第二十次会议的通知,会议于2019年5月31日在公司会议室召
开。会议应到监事三人,实到三人,符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主
席姚凯先生主持了会议,会议经过认真讨论:
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股
股东担保的议案》。
经审核,监事会认为:控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)为公
司及子公司融资提供连带责任担保,是为了更好地满足其经营发展需要,不收取任何
担保费用,不需要提供反担保,符合公司和全体股东的利益。该关联交易遵循了“公
平、公正、公允”的原则,审议本事项过程中,关联董事进行了回避,决策程序合法。
具体内容详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于接受控股股东担保的公告》(公告
编号:2019-026)。
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资
金用途的议案》
公司监事会经过认真核查后认为,公司本次变更募集资金投资项目,有利于提高
募集资金使用效率,符合公司及全体股东的利益。本次变更不存在损害股东利益的情
况,审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司本次募集资金投资项目的变更
事项,并同意提交股东大会审议。
具体内容详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募集资金用途的公告》(公告
编号:2019-027)。
该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司监事会
2019 年 6 月 1 日