证券代码：002432         证券简称：九安医疗       公告编号：2019-045

                 天津九安医疗电子股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 19
日以书面方式发出关于召开第四届监事会第二十三次会议的通知，会议于 2019
年 11 月 22 日中午 12:00 在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符
合《公司法》和《公司章程》规定，监事会主席姚凯先生主持了会议。会议以投
票表决方式通过如下议案：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
监事会换届选举的议案》
    公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小
企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推选姚凯先生

为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会
选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    特此公告。

    附件：姚凯先生简历


                                   天津九安医疗电子股份有限公司监事会
                                           2019 年 11 月 23 日
附件：
     姚凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，EMBA 学历。2004

 年至今担任天津新技术产业园区博来科技发展有限公司总经理。2007 年 12 月起
 任公司监事会主席。

     姚凯先生通过公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业间接持有公司股
 份 1,485,620 股，与实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌
 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属
 于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。