证券代码：002432          证券简称：九安医疗          公告编号：2019-048

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                 2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
       一、特别提示：

       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       二、会议召开情况
       1、会议通知情况：
       公司董事会于2019年11月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

   网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的公告。
       2、召开日期和时间
       （1）现场会议时间：2019 年 12 月 9 日下午 14:00
       （2）网络投票时间：2019 年 12 月 8 日～2019 年 12 月 9 日
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 9

   日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 12 月 8 日 15:00 至
   2019 年 12 月 9 日 15:00 期间的任意时间。
       3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
   有限公司二楼会议室

       4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：董事长刘毅先生
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的

   规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
       三、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
   出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）3 人，代表股份 144,707,902
股，占上市公司总股份的 33.4348％。

   2、现场会出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计2人，代表股份144,693,102股，占
上市公司总股份的33.4314％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东1人，代表股份14,800股，占上市公司总股份的0.0034％。

    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 14,800 股，占上市公司总股份
的 0.0034％。
    其中，通过网络投票的股东 1 人，代表股份 14,800 股，占上市公司总股份
的 0.0034％。

    5、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》
    本议案采取累积投票制，表决情况如下:

    1.01 选举刘毅先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意144,693,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。
其中中小投资者同意票数为0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例

为0.0000%。%    。
    1.02 选举王任大先生为第五届董事会非独立董事

    表决结果：同意144,693,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。
其中中小投资者同意票数为1股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例

为0.0000%。%

    1.03 选举王湧先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果：同意144,693,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。
其中中小投资者同意票数为0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例

为0.0000%。%

    2、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事的议案》
     本议案采取累积投票制，表决情况如下:

    2.01 选举张俊民先生为第五届董事会独立董事

    表决结果：同意144,693,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。
其中中小投资者同意票数为0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例

为0.0000%。%

    2.02 选举戴金平女士为第五届董事会独立董事

    表决结果：同意144,693,102股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。
其中中小投资者同意票数为0股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例
为0.0000%。

    2.03 选举杨艳辉女士为第五届董事会独立董事

    表决结果：同意144,693,103股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%。
其中中小投资者同意票数为1股，占出席会议中小投资者有效表决权股数的比例
为0.0000%。
    上述表决同意票皆超过出席本次股东大会的股东（代理人）所持有表决权股

份数的50%，以上6名董事组成公司第五届董事会，任期三年。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    表决结果：同意144,707,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 14,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    姚凯当选第五届监事会股东代表监事，与本公司职工代表大会选举的职工代
表监事刘志青、翟新辉共同组成本公司第五届监事会，任期三年。
    4、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<天津九安医疗电子股份有限公司
章程>的议案》
    表决结果：同意144,707,902股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 14,800 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    五、律师出具的法律意见
    国浩律师（天津）事务所刘梦时律师、赵丽新律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：公司 2019 年第二次临时股东大会的召
集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议
合法、有效。

    备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

    2. 《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司2019年
第二次临时股东大会的法律意见书》




                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会

                             2019 年 12 月 10 日