九安医疗:2019年度独立董事述职报告(戴金平)2020-06-29
天津九安医疗电子股份有限公司
2019 年度独立董事述职报告
作为天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定,本人在 2019 年
度工作中,严格履行了独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的
权利,积极出席了 2019 年度的相关会议,对相关事项发表了独立意见,维护公
司和全体股东的利益,现将 2019 年度的工作情况汇报如下:
一、出席会议及投票表决情况
2019 年 12 月 9 日,经公司 2019 年第二次临时股东大会选举,本人担任公
司第五届董事会独立董事,任职期间未参加除董事会换届选举会议以外的其他董
事会议。本人认真履行独立董事相关责任,积极参与探讨公司未来发展战略、了
解公司实际经营情况并提出合理建议,为公司董事会作出科学决策起到了积极作
用。2019 年度本人出席董事会会议及投票情况如下:
任期内召开董 是否连续两次未
公司召开董事会次数 出席次数 反对次数
事会次数 亲自出席
8 1 1 0 否
二、发表独立意见的情况
2019年度,本人就公司相关事项发表的独立意见情况如下:
(一)2019 年 12 月 9 日,对拟提交第五届董事会第一次会议审议的下列事
项发表的独立意见如下:
1、关于选举董事长、聘任总经理及其他高级管理人员事项的独立意见
(1)公司高级管理人员提名、推荐和聘任程序符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定;
(2)经审阅董事会拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力
和职业素养,认为具备与其行使职权相应的任职条件及工作经验;任职资格符合
法律法规等规范性文件和《公司章程》的要求,未发现有《公司法》和《公司章
程》规定不得担任高级管理人员的情形;不存在被中国证监会、证券交易所及其
他有关部门处罚和惩戒的其他情况。
因此,我们同意聘任刘毅先生为公司董事长、总经理,聘任王任大先生为公
司总工程师,聘任邬彤先生为公司董事会秘书、财务总监。
2、关于聘任公司审计部负责人事项的独立意见
经对叶德华女士的简历和其他有关情况的了解,本公司独立董事一致认为叶
德华女士拥有深厚的会计专业知识和丰富的相关工作经验,熟悉相关法律、行政
法规及规章制度,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,具备
担任审计部负责人的资格和能力。因此,我们同意聘任叶德华女士为公司审计部
负责人。
三、现场检查情况
报告期内,本人利用参加公司董事会及相关委员会、股东大会会议的机会及
其他时间,对上市公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、
董事会决议执行情况等进行现场检查。通过与管理层的沟通,听取管理层介绍与
公司未来发展相关的行业状况及互联网医疗发展趋势等,及时了解掌握公司的运
营情况。
四、专门委员会履职情况
本人为公司董事会审计委员会、战略委员会委员及薪酬与考核委员会主任委
员。报告期内,积极参加会议,根据公司实际情况及自身的专业知识对公司内控
管理及经营战略提出合理化建议;严格审核董事及公司高管人员的薪酬,确保对
公司管理层的考核。
五、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
(一)审查公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作,督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规
则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定,严格执行信息披露
的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
(二)切实履行独立董事职责
为更好的履行职责,充分发挥独立董事的作用,认真学习了相关法律、法规
和规章制度,不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的
理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、履行独立董事职责的其他情况
(1)未提议召开董事会;
(2)未提议聘用或解聘会计师事务所;
(3)未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
电子信箱: daijp@nankai.edu.com
独立董事:戴金平
2020 年 6 月 24 日