证券代码：002432        证券简称：九安医疗        公告编号：2020-037

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                     关于调整独立董事薪酬的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”或“九安医疗”）于

2020 年 6 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整独立董
事薪酬的议案》。

     依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》等相关制度的规定，经参考目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪
酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业性，
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟将公司独立董事津贴由每人 6 万元人民
币/年，调整为每人 8 万元人民币/年，本次独立董事津贴标准自公司股东大会通
过之日起开始执行。

    本次调整独立董事薪酬符合公司的实际经营情况，有利于调动公司独立董
事的工作积极性，符合公司长远发展的需要。决策程序符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2019
年年度股东大会审议。

    特此公告。

     备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议；

    特此公告。



                             天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                       2020 年 6 月 29 日