证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2020-050 天津九安医疗电子股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 一、特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开情况 1、会议通知情况: 公司董事会于2020年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn )上刊登了召开本次股东大会的公告。 2、召开时间:2020 年 7 月 23 日下午 14:00 网络投票时间:2020 年 7 月 23 日,其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 23 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020 年 7 月 23 日上 午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 3、现场召开地点:天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份 有限公司二楼会议室 4、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合 5、召集人:公司董事会 6、主持人:董事长、总经理刘毅先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。 三、会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)10 人,代表股份 132,448,058 股,占上市公司总股份的 30.6022%。 2、现场会出席情况 出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人,代表股份 101,918,658 股, 占上市公司总股份的 23.5484%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东8人,代表股份30,529,400股,占上市公司总股份的 7.0538%。 4、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 467,356 股,占上市公司总股份 的 0.1080%。 其中,通过网络投票的股东 7 人,代表股份 29,400 股,占上市公司总股份 的 0.0068%。 5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席 了本次会议。 四、议案审议情况 本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案: 1、审议通过了《2019年度报告及摘要》 表决结果:同意132,431,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.9875%; 反对16,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权200股(其中,因 未投票默认弃权200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。 2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》 表决结果:同意132,431,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.9875%; 反对16,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权200股(其中,因 未投票默认弃权200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。 3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》 表决结果:同意132,431,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.9875%; 反对16,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权200股(其中,因 未投票默认弃权200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。 4、审议通过了《2019年度财务决算报告》 表决结果:同意132,431,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.9875%; 反对16,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权200股(其中,因 未投票默认弃权200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。 5、审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》 表决结果:同意132,431,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.9875%; 反对16,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权200股(其中,因 未投票默认弃权200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》 表决结果:同意132,431,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.9875%; 反对16,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权200股(其中,因 未投票默认弃权200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 7、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:同意132,431,458股,占出席会议所有股东所持股份的99.9875%; 反对16,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0124%;弃权200股(其中,因 未投票默认弃权200股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 8、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 9、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 10.01、审议通过了《发行股票的种类和面值》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 10.02、审议通过了《发行方式和发行时间》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 10.03、审议通过了《发行对象和认购方式》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 10.04、审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 10.05、审议通过了《发行数量》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10.06、审议通过了《限售期》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10.07、审议通过了《上市地点》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 10.08、审议通过了《本次非公开发行前的滚存利润安排》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10.09、审议通过了《本次发行决议的有效期》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10.10、审议通过了《募集资金用途》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 12、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 13、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及其填补措施的 议案》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 14、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关 于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 15、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行 A 股股票相关事宜的议案》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 16、审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东分红回报规划的 议案》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0125%;弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5519%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 17、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 表决结果:同意 132,431,458 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9875%; 反对 16,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0124%;弃权 200 股(其中, 因未投票默认弃权 200 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 其中,中小股东表决情况:同意 450,756 股,占出席会议中小股东所持股份 的 96.4481%;反对 16,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5091%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 200 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。 五、律师出具的法律意见 国浩律师(天津)事务所刘梦时律师、赵丽新律师出席、见证了本次股东大 会,并出具了法律意见书,结论意见为:天津九安医疗电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人资格,表决程序、表 决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的 规定,股东大会决议合法、有效。 备查文件: 1.《天津九安医疗电子股份有限公司2019年年度股东大会决议》 2. 《国浩律师(天津)事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司(002432) 2019 年年度股东大会的法律意见书》 天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2020 年 7 月 24 日