证券代码：002432          证券简称：九安医疗        公告编号：2020-050

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                        2019年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
       一、特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       二、会议召开情况
       1、会议通知情况：
       公司董事会于2020年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn ）上刊登了召开本次股东大会的公告。
       2、召开时间：2020 年 7 月 23 日下午 14:00
       网络投票时间：2020 年 7 月 23 日，其中：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7
   月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 7 月 23 日上
   午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
       3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
   有限公司二楼会议室
       4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：董事长、总经理刘毅先生
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
   规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
       三、会议出席情况
       1、出席会议总体情况
   出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）10 人，代表股份 132,448,058
股，占上市公司总股份的 30.6022％。
   2、现场会出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表股份 101,918,658 股，
占上市公司总股份的 23.5484％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东8人，代表股份30,529,400股，占上市公司总股份的
7.0538％。
    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 467,356 股，占上市公司总股份
的 0.1080％。
    其中，通过网络投票的股东 7 人，代表股份 29,400 股，占上市公司总股份
的 0.0068％。
    5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2019年度报告及摘要》
    表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

    2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
    表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

    3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
    表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

    4、审议通过了《2019年度财务决算报告》
    表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

    5、审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》
    表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。

    6、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
    表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。

    7、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意132,431,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；
反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权200股（其中，因
未投票默认弃权200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。
    8、审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。
    9、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    10.01、审议通过了《发行股票的种类和面值》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。
    10.02、审议通过了《发行方式和发行时间》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。
    10.03、审议通过了《发行对象和认购方式》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。
    10.04、审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。
    10.05、审议通过了《发行数量》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.06、审议通过了《限售期》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.07、审议通过了《上市地点》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。
    10.08、审议通过了《本次非公开发行前的滚存利润安排》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.09、审议通过了《本次发行决议的有效期》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10.10、审议通过了《募集资金用途》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    13、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及其填补措施的
议案》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    14、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关
于切实履行公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。
    15、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行 A 股股票相关事宜的议案》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。
    16、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的
议案》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0125％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5519％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    17、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
    表决结果：同意 132,431,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9875％；
反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0124％；弃权 200 股（其中，
因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
    其中，中小股东表决情况：同意 450,756 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.4481％；反对 16,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5091％；弃权
200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0428％。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师（天津）事务所刘梦时律师、赵丽新律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：天津九安医疗电子股份有限公司 2019
年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表
决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，股东大会决议合法、有效。

    备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2019年年度股东大会决议》
    2. 《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）
2019 年年度股东大会的法律意见书》




                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                             2020 年 7 月 24 日