证券代码：002432         证券简称：九安医疗          公告编号：2020-071

                天津九安医疗电子股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年
10月25日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，会议于
2020年10月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：

    一、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2020
年第三季度报告全文和正文》
     公司《2020 年第三季度报告正文》详见刊登于 2020 年 10 月 29 日《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司《2020
年第三季度报告全文》详见 2020 年 10 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准
备的议案》。
   受疫情影响，特别是近期欧洲疫情反复，公司线下零售门店业务受到严重冲
击，小米授权店难以继续正常运营。经公司管理层研究，决定着手退出法国小米
授权店经营，相关资产因上述退出经营计划，出现减值迹象。此外，公司于疫情
高峰期间采购的一次性口罩和医用外科口罩产品成本较高，后疫情时期出现滞
销，管理层通过经理办公会决议，拟采用降价销售策略，导致存货可变现净值低
于账面价值，存货资产出现减值迹象。
    公司本次计提资产减值准备的资产项目为固定资产、存货、无形资产以及应
收款项，2020年三季度计提信用减值损失金额为1,252.62万元，占公司2019年度
经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例为18.85%；计提资产减值损失金额
为3,213.04万元，占公司2019年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的比例
为48.35%。
   详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：
2020-073）。
   特此公告。




                                  天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十月二十九日