九安医疗:第五届董事会第九次会议决议公告2020-11-03
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2020-075
天津九安医疗电子股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年
10月30日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知,会议于
2020年11月2日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事6名,实际参加的董事6名,全体监事、
公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案:
一、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司根据目前的实际情况,经谨慎考虑,将本次非公开发行股票的募集资金
总额从不超过人民币60,000.00万元调整为总额不超过31,600.00万元,并相应调整
募集资金用途,本次非公开发行股票方案的其他条款保持不变。
具体详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整非公开发行股票方案及预案修订情况
的公告》(公告编号:2020-077)。
二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2020年度非
公开发行股票预案(修订稿)的议案》。
为了公司本次非公开发行股票事项的顺利实施,结合调整后的非公开发行股
票方案,公司董事会根据相关法律法规的规定并结合实际情况,编制了《天津九
安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
具体详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《天津九安
医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司非公开发行
股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定,董事会同意公司根
据目前的实际情况,调整本次非公开发行股票的募集资金总额。根据调整后的本
次非公开发行股票方案,公司编制了《天津九安医疗电子股份有限公司2020年度
非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
具体详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《天津九
安医疗电子股份有限公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告(修订稿)》。
四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于本次非公开发行A
股股票摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》
董事会同意公司根据目前的实际情况,调整本次非公开发行股票的募集资金
总额。为此,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算,就
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新,制定了《天津九
安医疗电子股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订
稿)》。
具体详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措
施(修订稿)的公告》(公告编号:2020-078)。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月三日