九安医疗:第五届董事会第十次会议决议公告2020-12-31
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2020-084
天津九安医疗电子股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020
年12月28日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知,会议于
2020年12月30日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事6名,实际参加的董事6名,全体监事、
公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案:
一、会议以6票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于
欧洲子公司转让小米授权店的议案》
公司自2019年更加明确了核心战略,即糖尿病诊疗“O+O”新模式在全球推
广和在新零售平台推出爆款产品,集中精力和资源推动核心战略的发展,对于非
核心战略相关业务则持续做减法。同时,由于法国疫情对线下零售行业的冲击,
子公司iHealthLabs Europe S.A.(以下简称“iHealth 欧洲”)在法国开设的小
米授权店经营环境恶劣,鉴于欧洲疫情现状依然严峻,董事会同意iHealth欧洲
转让6家小米授权店。由于本次转让的店铺均为亏损状态,且疫情下未来存在较
强的不确定性,直接关闭会产生大额闭店费用,经与意向受让方协商,拟将上述
6家小米授权店归集到iHealth欧洲全资子公司MI STORES HOLDING(以下简称“交
易标的”),交易标的公司100%股权将以1欧元的象征性价格进行转让。董事会
授权iHealth欧洲管理层办理相关事宜。
本次交易在遵守相关法律法规的同时,妥善解决了法国小米授权店资产、负
债以及人员安置等问题。退出上述亏损状态店面的经营,有利于减少其对公司业
绩及长期发展的影响,有助于公司聚焦主业,不会对公司核心战略和主营业务推
进产生重大影响。
具体详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于欧洲子公司转让小米授权店的公告》(公
告编号:2020-083)。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月三十一日