证券代码：002432         证券简称：九安医疗         公告编号：2021-034

                    天津九安医疗电子股份有限公司
                        2020年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
       一、特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       二、会议召开情况
       1、会议通知情况：
       公司董事会于2021年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的公告。
       2、召开时间：
       现场会议时间：2021 年 5 月 18 日下午 14:00
       网络投票时间：2021 年 5 月 18 日，其中：
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 18 日
   上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00 的任意时间。
      通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日上午 9:15
   至下午 15:00 的任意时间。
       3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
   有限公司二楼会议室
       4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：董事长、总经理刘毅先生
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
   规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
       三、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
   出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）6 人，代表股份 119,457,658
股，占上市公司总股份的 24.9597％。
   2、现场会出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，代表股份 88,935,858 股，占
上市公司总股份的 18.5824％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东4人，代表股份30,521,800股，占上市公司总股份的
6.3773％。
    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 459,756 股，占上市公司总股份
的 0.0961％。
    其中，通过网络投票的股东 3 人，代表股份 21,800 股，占上市公司总股份
的 0.0046％。
    5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2020年度报告及摘要》
    表决结果：同意119,452,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

    2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
    表决结果：同意119,452,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

    3、审议通过了《2020年度监事会工作报告》
    表决结果：同意119,452,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    4、审议通过了《2020年度财务决算报告》
    表决结果：同意119,452,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

    5、审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》
    表决结果：同意119,452,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 455,056 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9777％；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0223％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    6、审议通过了《关于续聘审计机构及其报酬的议案》
    表决结果：同意119,452,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 455,056 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9777％；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0223％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

    7、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
    表决结果：同意119,452,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 455,056 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9777％；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0223％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意119,452,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意 455,056 股，占出席会议中小股东所持股份
的 98.9777％；反对 4,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0223％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
    9、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
    表决结果：同意119,452,958股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；
反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
    其中，中小股东表决情况：同意455,056股，占出席会议中小股东所持股份
的98.9777％；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.0223％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师（天津）事务所刘梦时律师、张巨祯律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：天津九安医疗电子股份有限公司 2020
年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表
决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的
规定，股东大会决议合法、有效。

    六、备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2020年年度股东大会决议》
    2. 《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）
2020 年年度股东大会的法律意见书》




                                     天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                                         2021 年 5 月 19 日