证券代码：002432          证券简称：九安医疗           公告编号：2021-041

                      天津九安医疗电子股份有限公司
                 第五届监事会第十二次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
     天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月26日以书面方
 式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，会议于2021年5月28日在公司会议室以
 现场方式召开。本次会议由公司监事会主席姚凯先生主持，会议应参加的监事3名，实
 际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过
 如下议案：
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向
子公司增资的议案》。
     经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向子公司增资事项有利于募投项目
 的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，有利于提高募集资金使
 用效率，符合公司的长远规划和发展需要，不存在损害全体股东特别是中小股东利益
 的情形，同意本次使用募集资金向全资子公司增资事项。
     详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告
 编号：2021-042）。
     2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置
 换预先投入募投项目和已支付发行费用的议案》
     监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的
 自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需
 要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投
 向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换
 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
     详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的公告》（公告编号：2021-043）。
    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金
支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》
    公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，符合募
投项目的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的行为。公司监事会同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以
募集资金等额置换。
    详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以
募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-044）。
    特此公告。


                                      天津九安医疗电子股份有限公司监事会
                                                   2021 年 5 月 29 日