证券代码：002432        证券简称：九安医疗        公告编号：2021-048

               天津九安医疗电子股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6
 月15日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第十五次会议的通知，会议于
 2021年6月17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公
 司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监
 事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 根据《公司章程》规定，与会董事就会议议案进行了审议、表决，审议通过如
 下议案：
   一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有
资金进行证券投资与衍生品交易的议案》
    董事会同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险
的前提下使用不超过2.5亿元或等值外币自有资金开展证券投资与衍生品交易，自
董事会审议通过之日起12个月内有效。授权公司管理层根据公司及控股子公司的
经营需要，在本额度范围内，在各投资产品间自由分配，并可由公司及控股子公
司共同循环滚动使用。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
自有资金进行证券投资与衍生品交易的公告》（公告编号：2021-050）。
    二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公
司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》。
    公司于2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年
度利润分配的议案》：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购
专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含
税），不转增不送股。该方案已于2021年6月3日实施完毕。根据2020年度利润分
配情况和公司《激励计划（草案）》相关规定及2020年第一次临时股东大会的授
权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。此次调整后，激励计
划授予股票期权行权价格由11.59元/股调整为11.53元/股。
    详见本公告日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2020年股票期权激励计
划行权价格的公告》（公告编号：2021-051）。
    特此公告。


                                   天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                              2021年6月18日