证券代码：002432         证券简称：九安医疗           公告编号：2021-081

                  天津九安医疗电子股份有限公司
                第五届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

   天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月19日以书面
方式发出召开第五届监事会第十七次会议的通知，会议于2021年10月28日在公司会议
室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事
会主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股票期
权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
   二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
   为保证《股票期权激励计划》的顺利实施，同意董事会制定的《2021 年股票期权
激励计划实施考核管理办法》。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股票期
权激励计划实施考核管理办法》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核实<2021
年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》
    对授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次股票期权激励
计划的授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法
律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当
人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021
年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票
期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务。监事会在充分听
取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激励对象核查说明。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股票期
权激励计划授予激励对象名单》。
   特此公告。



                                      天津九安医疗电子股份有限公司监事会
                                                  2021 年 10 月 29 日