天津九安医疗电子股份有限公司独立董事
             关于深圳证券交易所关注函的独立意见


    天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2021 年 11 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于

对天津九安医疗电子股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2021〕

第 369 号）（以下简称“关注函”）。我们作为天津九安医疗电子股份

有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本着实事

求是以及对公司和全体股东负责的态度，基于客观、独立判断，在认

真审阅了有关资料后，对深圳证券交易所关注函的相关问题发表如下

独立意见：

    根据公司于 2021 年 10 月 29 日披露的《2021 年股票期权激励计

划（草案）》、《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》和《2021

年股票期权激励计划激励对象名单》中对上述考核指标和激励对象予

以披露并在公司内部张贴公示，客观公开、清晰透明、符合公司的实

际情况。

    公司本次股票期权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共

和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件

规定。

    九安医疗股票期权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司

层面业绩考核，个人层面绩效考核。
    经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，本激励计划选取营

业收入作为业绩考核指标。

    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核

体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。

    综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综

合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对

激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，符合《上

市公司股权激励管理办法》第十一条的规定。公司实施股权激励计划

有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理

团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利

于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。




                         独立董事：毕晓方、杨艳辉、孙卫军

                                       2021 年 11 月 4 日