九安医疗:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-11-18
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2021-090
天津九安医疗电子股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况:
公司董事会于2021年10月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的公告。
2、召开时间:2021 年 11 月 17 日下午 14:00
网络投票时间:2021 年 11 月 17 日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11
月 17 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021 年 11 月 17 日上
午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
3、现场召开地点:天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
有限公司二楼会议室
4、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合
5、召集人:公司董事会
6、主持人:董事长、总经理刘毅先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东4人,代表股份69,461,958股,占上市公司总股份
的14.5135%。
其中:
通过现场投票的股东2人,代表股份59,935,858股,占上市公司总股份的
12.5231%。
通过网络投票的股东2人,代表股份9,526,100股,占上市公司总股份的
1.9904%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东2人,代表股份464,056股,占上市公司总股份的
0.0970%。
其中:
通过现场投票的股东1人,代表股份437,956股,占上市公司总股份的
0.0915%。
通过网络投票的股东1人,代表股份26,100股,占上市公司总股份的0.0055%。
3、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的
议案》
表决结果:同意69,461,958股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意464,056股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》
表决结果:同意69,461,958股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意464,056股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
表决结果:同意69,461,958股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中,中小股东表决情况:同意464,056股,占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师(天津)事务所赵丽新律师、王雅楠律师出席、见证了本次股东大
会,并出具了法律意见书,结论意见为:天津九安医疗电子股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人资格,表决程
序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定,股东大会决议合法、有效。
备查文件:
1.《天津九安医疗电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
2. 《国浩律师(天津)事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司(002432)
2021年第一次临时股东大会的法律意见书》
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2021 年 11 月 18 日