证券代码：002432         证券简称：九安医疗           公告编号：2021-098

                  天津九安医疗电子股份有限公司
                第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

   天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月7日以书面方
式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，会议于2021年12月9日在公司会议室
召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会
主席姚凯先生主持了会议，会议经过认真讨论：
    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021
年股票期权激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司《2021 年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的
内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在
损害上市公司及全体股东利益的情形。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股票期
权激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
   二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2021 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》
   为保证《股票期权激励计划》的顺利实施，同意董事会制定的《2021 年股票期权
激励计划实施考核管理办法>（修订稿）》。
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年股票期
权激励计划实施考核管理办法>（修订稿）》。
   本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上同意。
特此公告。



             天津九安医疗电子股份有限公司监事会
                        2021 年 12 月 10 日