证券代码：002432          证券简称：九安医疗        公告编号：2021-105

                     天津九安医疗电子股份有限公司
                 2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
       一、特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       二、会议召开情况
       1、会议通知情况：
       公司董事会于2021年12月10日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
   网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的公告。
       2、召开时间：2021 年 12 月 27 日下午 14:00
       网络投票时间：2021 年 12 月 27 日，其中：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
   月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 12 月 27 日上
   午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。
       3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
   有限公司二楼会议室
       4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：董事长、总经理刘毅先生
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
   规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
       三、会议出席情况
       1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东63人，代表股份120,541,758股，占上市公司总股
份的25.0430％。
    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份59,935,858股，占上市公司总股份
的12.4519％。
    通过网络投票的股东61人，代表股份60,605,900股，占上市公司总股份的
12.5911％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东60人，代表股份1,543,856股，占上市公司总股份
的0.3207％。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份437,956股，占上市公司总股份的
0.0910％。
    通过网络投票的股东59人，代表股份1,105,900股，占上市公司总股份的
0.2298％。
    3、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案二次修订稿）>
及其摘要的议案》
    表决结果：同意120,307,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.8055％；
反对234,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1945％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意1,309,456股，占出席会议中小股东所持股份
的84.8172％；反对234,400股，占出席会议中小股东所持股份的15.1828％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过了《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》
    表决结果：同意120,318,358股，占出席会议所有股东所持股份的99.8147％；
反对223,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1853％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意1,320,456股，占出席会议中小股东所持股份
的85.5297％；反对223,400股，占出席会议中小股东所持股份的14.4703％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
    表决结果：同意120,315,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.8119％；
反对226,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1881％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意1,317,156股，占出席会议中小股东所持股份
的85.3160％；反对226,700股，占出席会议中小股东所持股份的14.6840％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
       五、律师出具的法律意见
    国浩律师（天津）事务所刘梦时律师、王雅楠律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：天津九安医疗电子股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程
序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，股东大会决议合法、有效。

       备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》
    2. 《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）
2021年第二次临时股东大会的法律意见书》




                                天津九安医疗电子股份有限公司董事会


                                         2021 年 12 月 28 日