九安医疗:第五届董事会第二十三次会议决议公告2022-03-12
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2022-027
天津九安医疗电子股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年
3月8日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知,会议于
2022年3月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持,会议应参加的董事6名,实际参加的董事6名,全体监事、
公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案:
一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》
根据公司实际发展需要,公司拟增加经营范围。同时,为进一步完善公司治
理,规范公司运作,公司根据《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证
券交易所股票上市规则(2022年修订)》等有关文件要求,拟对《公司章程》相
关条款进行同步修订。
修订公司《章程》尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准,为保证后续
工作的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权公司董事会及公司相关人员办理
相关变更、备案等事项。
具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的议案》(公告
编 号 : 2022-028 ) , 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召
开2022年第一次临时股东大会的议案》
本次会议议案须经公司股东大会审议通过,因此董事会拟于2022年3月28日
召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2022年3月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会
的通知》(公告编号:2022-029)。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 12 日