证券代码：002432             证券简称：九安医疗            公告编号：2022-027

                    天津九安医疗电子股份有限公司
              第五届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。


    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年
3月8日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十三次会议的通知，会议于
2022年3月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：
    一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》
    根据公司实际发展需要，公司拟增加经营范围。同时，为进一步完善公司治
理，规范公司运作，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证
券交易所股票上市规则（2022年修订）》等有关文件要求，拟对《公司章程》相
关条款进行同步修订。
    修订公司《章程》尚须提交股东大会以特别决议方式审议批准，为保证后续
工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及公司相关人员办理
相关变更、备案等事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的议案》（公告
编 号 ： 2022-028 ） ， 修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 全 文 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

    该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召
开2022年第一次临时股东大会的议案》
    本次会议议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会拟于2022年3月28日
召开公司2022年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于2022年3月12日刊载于《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2022-029）。
    特此公告。




                                   天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                        2022 年 3 月 12 日