证券代码：002432           证券简称：九安医疗       公告编号：2022-031

                    天津九安医疗电子股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
       一、特别提示：
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       二、会议召开情况
       1、会议通知情况：
       公司董事会于2022年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的公告。
       2、召开时间：
       现场会议时间：2022 年 3 月 28 日下午 14:00
       网络投票时间：2022 年 3 月 28 日
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 28
   日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 3 月 28 日上午 9:15
   至下午 3:00 的任意时间。
      3、现场召开地点：天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
   有限公司二楼会议室
       4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
       5、召集人：公司董事会
       6、主持人：董事长、总经理刘毅先生
       7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
   票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
   规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
       三、会议出席情况
    1、出席会议总体情况
   出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）384 人，代表股份 120,987,358
股，占上市公司总股份的 25.1298％。
   2、现场会出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人，代表股份 59,497,902 股，占
上市公司总股份的 12.3581％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东383人，代表股份61,489,456股，占上市公司总股份的
12.7717％。
    4、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 382 人，代表股份 11,481,456 股，占上市公司总
股份的 2.3848％。
    其中，通过网络投票的股东 382 人，代表股份 11,481,456 股，占上市公司总
股份的 2.3848％。
    5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
    四、议案审议情况
    本次会议以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：同意120,922,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9464％；
反对40,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0337％；弃权24,000股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。
    其中，中小股东表决情况：同意 11,416,656 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.4356％；反对 40,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3554％；
弃权 24,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2090％。
    五、律师出具的法律意见
    国浩律师（天津）事务所赵丽新律师、王雅楠律师出席、见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，结论意见为：天津九安医疗电子股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程
序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定，股东大会决议合法、有效。

    六、备查文件：
    1．《天津九安医疗电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
    2. 《国浩律师（天津）事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司（002432）
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                    天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                                       2022 年 3 月 29 日