九安医疗:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-03-29
证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2022-031
天津九安医疗电子股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况:
公司董事会于2022年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的公告。
2、召开时间:
现场会议时间:2022 年 3 月 28 日下午 14:00
网络投票时间:2022 年 3 月 28 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 3 月 28
日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022 年 3 月 28 日上午 9:15
至下午 3:00 的任意时间。
3、现场召开地点:天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份
有限公司二楼会议室
4、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合
5、召集人:公司董事会
6、主持人:董事长、总经理刘毅先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)384 人,代表股份 120,987,358
股,占上市公司总股份的 25.1298%。
2、现场会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 1 人,代表股份 59,497,902 股,占
上市公司总股份的 12.3581%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东383人,代表股份61,489,456股,占上市公司总股份的
12.7717%。
4、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 382 人,代表股份 11,481,456 股,占上市公司总
股份的 2.3848%。
其中,通过网络投票的股东 382 人,代表股份 11,481,456 股,占上市公司总
股份的 2.3848%。
5、公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,公司聘请的见证律师出席
了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意120,922,558股,占出席会议所有股东所持股份的99.9464%;
反对40,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0337%;弃权24,000股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0198%。
其中,中小股东表决情况:同意 11,416,656 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 99.4356%;反对 40,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3554%;
弃权 24,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股
份的 0.2090%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师(天津)事务所赵丽新律师、王雅楠律师出席、见证了本次股东大
会,并出具了法律意见书,结论意见为:天津九安医疗电子股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的召集、召开程序,出席会议人员、召集人资格,表决程
序、表决结果等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定,股东大会决议合法、有效。
六、备查文件:
1.《天津九安医疗电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
2. 《国浩律师(天津)事务所关于天津九安医疗电子股份有限公司(002432)
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日