证券代码：002432       证券简称：九安医疗        公告编号：2022-085

                天津九安医疗电子股份有限公司
            第五届董事会第二十九次会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年
9月27日以传真和邮件方式发出召开第五届董事会第二十九次会议的通知，会议
于2022年9月28日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由
公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监
事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议以投票表决方式通过如下议案：
    一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<天津
九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要
（修订稿）的议案》
    鉴于公司控股股东提交了本次员工持股计划相关的临时提案，经董事会综合
考虑、慎重评估，为了更好的实施本次员工持股计划，公司对《天津九安医疗电
子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了
修订。修订后的员工持股计划草案及摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    具体修订情况详见公司于2022年9月29日在《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司2022年员工持
股计划相关内容的公告》（公告编号：2022-088）。
    《天津九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》
详见2022年9月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《天津九安医
疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》详见2022
年 9 月 29 日 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<天津
九安医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》
    为了规范本次员工持股计划的实施，公司根据有关规定对原《天津九安医疗
电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》中的部分内容进行了修订。
《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》
详见 2022 年 9 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司
2022 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》
    鉴于公司对《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》
及其摘要和《天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》
的部分内容进行了修订。董事会决定将《关于<天津九安医疗电子股份有限公司
2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》《关于
<天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的
议案》提交公司股东大会审议，并取消原提交公司 2022 年第三次临时股东大会
审议的《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<天津九安医疗电子股份有限公司 2022 年员工持股计划
管理办法>的议案》。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年第三次临时股东大会取消
部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-087）。
    特此公告。


                                   天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                           2022 年 9 月 29 日