证券代码：002432       证券简称：九安医疗       公告编号：2023-004

                天津九安医疗电子股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
    天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年
1月28日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知，会议于
2023年1月31日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议由公
司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、
公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以
投票表决方式通过如下议案：
    一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自
有资金进行委托理财与证券投资的议案》
   根据公司的发展情况，在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提
下，为优化财务结构，合理利用自有资金，通过委托理财与证券投资充分提高资
金使用效率及收益率，争取实现公司和股东收益最大化。公司计划主要投资于风
险较低、收益稳定的固定收益类资产。公司及子公司拟使用最高额度合计不超过
（含）170 亿元人民币或等值外币的自有资金进行委托理财，拟使用最高额度合
计不超过（含）30 亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资。授权公司
管理层根据公司及子公司的经营需要，在本额度范围内选择适合标的进行投资，
并可由公司及子公司共同循环滚动使用。
    本次进行委托理财和证券投资的额度经 2023 年第一次临时股东大会审议通
过后生效，同时，为便于统一管理，公司 2022 年度内已审议的现金管理额度、
委托理财额度、证券投资与衍生品额度将不再使用，前次存续投资将按照 2023
年第一次临时股东大会审议通过的额度及使用期限进行管理。

    该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对此发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。详见本公告
日公司在指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的公
告》（公告编号：2023-006）。
    二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召
开2023年第一次临时股东大会的议案》
    本次董事会议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会拟于2023年2月16
日召开公司2023年第一次临时股东大会。
    具体内容详见2023年2月1日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号2023-007）。

    特此公告。




                                  天津九安医疗电子股份有限公司董事会
                                        2023 年 2 月 1 日