长江润发医药股份有限公司

                          2018 年度独立董事述职报告

                                                                     独立董事：林洪生

       作为长江润发医药有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要
求，本人在2018年度工作中，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，
维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履责情况
向各位股东汇报如下：

       一、参加会议情况

       公司2018年度共召开了6次董事会和3次股东大会。其中，本人亲自出席董事会5
次（现场表决2次、通讯表决3次），委托出席1次；亲自列席股东大会3次。本人认
真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以严谨
的态度行使表决权，为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。
       2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提
出异议的情况。

       二、发表独立意见情况

       在本人任期期间就公司2018年度生产经营中的重大事项发表的独立意见如下表
所示：

  日    期                              事   项                              意见类型

             1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的专

             项说明和独立意见
 2018 年 4
             2、关于公司 2017 年度募集资金存放和使用情况的独立意见             同意
 月 23 日
             3、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见

             4、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见
             5、关于公司 2017 年度日常关联交易的独立意见

             6、对公司 2018 年度关联交易的独立意见

             7、关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的独立意见

             8、关于使用部分闲置募集资金进行理财的独立意见

             9、关于使用闲置自有资金进行理财的独立意见

             10、关于 2018 年度对公司合并报表范围内下属公司提供担保的独立意

             见

 2018 年 6   关于公司拟参与投资设立长江润发圣玛（苏州）健康产业股权投资企
                                                                              同意
 月 21 日    业（有限合伙）的独立意见

             1、关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司拟收购山东华信制药
 2018 年 7
             集团股份有限公司 60%股权的独立意见                               同意
  月6日
             2、关于回购公司股份预案的独立意见

             1、关于公司关联方资金占用、公司累计和当期对外担保情况的专项说

             明及独立意见
 2018 年 8
             2、关于公司 2018 年半年度关联交易的独立意见                      同意
 月 20 日
             3、关于对 2018 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

             4、关于变更募集资金投资项目的独立意见

2018 年 10
             关于新增子公司日常关联交易预计额度的独立意见                     同意
 月 25 日


    三、对公司进行现场调查的情况

    2018年，除参加董事会及股东大会会议外，本人对公司进行了现场考察，了解
公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关
工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对
公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。

    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督。报告
期内，公司能严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司
特别规定》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、准确、及时、

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完整的做好信息披露工作。
    2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，需经董事会审议决策的重
大事项，我们都提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制
度建设，募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独
立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
    3、监督和核查董事、高级管理人员的履职情况，积极有效的履行了独立董事的
职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。

    五、任职董事会各专门委员会的工作情况

    1、本人作为公司第四届董事会提名委员会召集人，2018 年度主持召开了 1 次会
议。报告期内，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会提名委员会议
事规则》的有关规定，认真履行职责，在公司提名独立董事候选人时，及时审核候
选人任职资格和条件，保证了相关成员结构的完整性，为促进公司法人治理结构建
设发挥了较好的作用。
    2、本人作为公司第四届董事会战略委员会委员，2018年度参加了1次会议，任
职期间，严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会战略委员会议事规则》的
有关规定认真履行职责，了解公司发展战略，为公司发展提出了合理化建议。

    六、其他工作

    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    特此报告。


                                                          独立董事：林洪生
                                                           2019 年 4 月 23 日




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