证券代码：002435            证券简称：长江健康           公告编号：2021-002


                     长江润发健康产业股份有限公司

                   第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会
议于2021年01月11日在张家港市长江国际大酒店有限公司8楼圆桌会议室召开。本次会
议的召开事宜于2021年01月06日以电子邮件、书面形式通知公司董事。会议应参与表决
董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    经全体董事讨论，审议并通过了如下决议：

    1、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举
非独立董事的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

    提名郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生、殷雄先生等
6 人（简历见附件一）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通
过之日起三年。
    公司董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    2、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司董事会换届选举
非独立董事的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

    提名王自忠先生、林洪生女士、舒知堂先生（简历见附件二）为公司第五届董事会
独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。
    公司独立董事对议案1、2发表了独立意见，《独立董事提名人声明》《独立董事候
选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    3、以赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提议公司第五届董事
会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

    根据《公司法》等相关规定，结合公司实际，公司第五届董事会独立董事津贴为10
万元/年（含税），其履行职务的费用由公司据实报销。
    关联独立董事林洪生回避表决。公司独立董事关于第五届董事会独立董事津贴的独
立意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    4、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：公司章程修正案》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    5、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<股东大会
议事规则>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    6、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会议
事规则>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：董事会议事规则》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    7、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会战
略发展委员会议事规则>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：董事会战略发展委员会议事规则》。

    8、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会审
计委员会议事规则>的议案》；
    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：董事会审计委员会议事规则》。

    9、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会提
名委员会议事规则>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：董事会提名委员会议事规则》。

    10、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会薪
酬与考核委员会议事规则>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

    11、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<独立董事
工作制度>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：独立董事工作制度》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    12、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事、监
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

    13、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事会秘
书工作细则>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：董事会秘书工作细则》。

    14、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<总裁工作
细则>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：总裁工作细则》。
    15、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<内部审计
制度>的议案》；

   本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：内部审计制度》。

    16、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<募集资金
管理制度>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

   本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：募集资金管理制度》。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    17、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<关联交易
管理制度>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

   本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：关联交易管理制度》。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    18、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<对外担保
管理制度>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

   本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：对外担保管理制度》。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    19、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<对外投资
管理办法>的议案》，并同意提交公司2021年第一次临时股东大会审议；

   本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：对外投资管理办法》。
   本议案尚需提交股东大会审议通过。

    20、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<子(分)
公司管理制度>的议案》；

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《长江健康：子(分)公司管理制度》。

    21、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<防范控股
股东及关联方资金占用管理制度>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

    22、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<信息披露
管理制度>的议案》；

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《长江健康：信息披露管理制度》。

    23、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<重大信息
内部报告制度>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：重大信息内部报告制度》。

    24、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<内幕信息
及知情人管理制度>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：内幕信息及知情人管理制度》。

    25、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<年报信息
披露重大差错责任追究制度>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    26、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<外部信息
使用人管理制度>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：外部信息使用人管理制度》。

    27、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<投资者关
系管理制度>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：投资者关系管理制度》。

    28、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<董事、监
事和高级管理人员内部问责制度>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

    29、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<审计委员
会年报工作规程>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：审计委员会年报工作规程》。

    30、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于重新制定<独立董事
年报工作制度>的议案》；

    本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
《长江健康：独立董事年报工作制度》。

    31、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于加强对山东华信专
项整治管理的议案》；

    公司全资子公司长江润发张家港保税区医药投资有限公司（简称“长江医药投资”）
于近期收到了《北京仲裁委员会部分裁决书》（2020）京仲部裁字第 0014 号，裁决马
俊华、刘瑞环应当配合和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东华信制药集团股份有
限公司（简称“山东华信”）进行年度审计工作。
    鉴于上述仲裁进展，为积极维护公司合法权益，公司董事会拟采取以下措施全力推
进解决山东华信事件：
    （1）督促山东华信管理层及马俊华等严格按照法律法规和裁决结果，配合公司及
审计机构开展审计工作；
    （2）授权公司管理层落实审计事宜，协调公司内部相关部门和外部审计单位加快
推进对山东华信 2019 年度、2020 年度的审计工作；
    （3）公司完成对山东华信收购后，原控股股东马俊华业绩承诺三年期已满；公司
将适时按照山东华信《公司章程》及《中华人民共和国公司法》的相关规定，重新聘任
公司总经理及相关管理层，并接手山东华信的日常运营；
    （4）公司将根据上市公司“十四五”规划及山东华信的实际情况，对山东华信今
后经营目标和经营策略组织研究落实，在恢复对山东华信的控制后，积极调整经营目标
策略，实现公司良性发展。

    32、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2021年第一次
临时股东大会的议案》。

    会议决定于2021年01月28日召开公司2021年第一次临时股东大会。详见刊登于《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长江健康：
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




                                               长江润发健康产业股份有限公司
                                                                     董事会
                                                             2021年01月11日
附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

    郁霞秋女士，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年生，清华大学高级工商管理硕
士，金融博士（在读），副主任医师、高级经济师。1986 年毕业于苏州医学院，1999 年
南京医科大学临床医学专业研究生班结业。曾任无锡市妇幼保健医院肿瘤科主任，长江
润发张家港保税区医药投资有限公司执行董事。现任公司董事长，长江润发集团有限公
司董事局主席、总裁，长江润发（宿迁）集团有限公司执行董事，长江星辰投资有限公
司执行董事，长江润发（苏州）医药科技有限公司执行董事，山东华信制药集团股份有
限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司董事，十九大党代表、第十一届及第十二届全
国妇联执委，全国科协七大、八大委员及九大代表，江苏省科协第八届、九届委员会副
主席，第十一届江苏省人大代表，中国共产党江苏省第十二次代表大会代表。
    截止本公告日，郁霞秋女士直接持有本公司股份 13,016,952 股，占公司总股本的
1.05%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 12.20%股份；本公司的实际控制人
为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团
有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁全和先生为郁霞秋女士之父，
黄忠和先生为郁霞秋女士之表弟；除此之外，郁霞秋女士与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”。
    郁全和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1941 年生，高级政工师、高级经济师，
1993 年江苏广播电视大学企业思想政治专业结业。曾任张家港市长江大队十二生产队队
长，长江大队党支部委员、副书记，长江村党支部书记、党委书记，张家港市港区镇经
委副主任、党委副书记，长江润发集团有限公司董事长、总经理；现任公司董事，长江
润发集团有限公司董事局终身荣誉主席。
    截止本公告日，郁全和先生直接持有本公司股份 15,778,125 股，占公司总股本的
1.28%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 10.30%股份；本公司的实际控制人
为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团
有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，郁霞秋女士为郁全和先生之女，
邱其琴先生为郁全和先生之堂侄女婿，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄；除此之外，郁
全和先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不
存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴
责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
    邱其琴先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年生，高级工程师、高级经济师。
1996 年结业于苏州大学，2003 年东南大学经济贸易专业结业。曾任张家港市空心导轨
厂副厂长，长江润发集团有限公司副总经理；现任长江润发集团有限公司董事局副主席，
江苏润创石墨烯科技有限公司执行董事，长江润发中科（张家港）纳米科技有限公司董
事长，长江润发（张家港）机械有限公司执行董事，长江润发（张家港）浦钢有限公司
执行董事。
    截止本公告日，邱其琴先生直接持有本公司股份 8,875,194 股，占公司总股本的
0.72%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 7.59%股份；本公司的实际控制人
为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团
有限公司股份，为一致行动人；除此之外，邱其琴先生与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百
四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，
不属于“失信被执行人”。
    黄忠和先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年生，高级经济师。2001 年南
京大学企业管理现代财务与会计专业研究生进修班结业。曾任张家港鑫宏铝业开发有限
公司财务科长，华夏（张家港）电梯有限公司办公室主任，长江润发集团有限公司副总
裁，长江润发（江苏）薄板镀层有限公司总经理；现任公司董事，长江润发集团有限公
司董事局副主席，无锡怡和医院管理有限公司执行董事，长江润发张家港保税区股权投
资企业（有限合伙）执行事务合伙人代表，长江润发张家港保税区医药产业股权投资企
业（有限合伙）执行事务合伙人代表，江苏开源润发置业有限公司董事长，山东华信制
药集团股份有限公司董事，郑州圣玛妇产医院有限公司董事。
    截止本公告日，黄忠和先生直接持有本公司股份 7,889,295 股，占公司总股本的
0.64%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 6.78%股份；本公司的实际控制人
为郁霞秋、郁全和、邱其琴及黄忠和四位自然人，均持有本公司控股股东长江润发集团
有限公司股份，为一致行动人；在公司实际控制人中，黄忠和先生为郁全和先生之妻侄，
郁霞秋女士为黄忠和先生之表姐；除此之外，黄忠和先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会
行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查
询，不属于“失信被执行人”。
    卢斌先生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年生，清华大学高级工商管理硕士。
2001 年毕业于中国地质大学行政管理专业。曾任长江润发集团有限公司办公室主任助
理、科技信息部部长，公司财务总监。现任公司副总裁、董事，长江润发集团有限公司
董事，郑州圣玛妇产医院有限公司董事长，开封新圣玛医院有限公司执行董事兼总经理，
安阳圣玛医院有限公司执行董事，南阳圣玛妇产医院有限公司执行董事。
    截止本公告日，卢斌先生直接持有本公司股份 2,958,398 股，占公司总股本的
0.24%；持有本公司控股股东长江润发集团有限公司 1.36%股份；在公司实际控制人中，
黄忠和先生为卢斌先生之姐夫；除此之外，卢斌先生与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政
处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在最高人民法院网查询，不
属于“失信被执行人”。
    殷雄先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983 年 5 月出生，毕业于中南财经政法
大学会计学专业。2006 年 9 月至 2010 年 2 月，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计经理；2010 年 2 月至 2013 年 12 月，任华泰联合证券投资银行总部高级经理；2013
年 12 月至 2016 年 2 月，任东北证券投资银行部业务董事；2016 年 3 月至今，任青岛海
丝泉宗投资管理有限公司董事、副总经理。目前担任新巨丰董事。
    截止本公告日，殷雄先生未直接持有本公司股份；为本公司持股 5%以上股东中山
松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人青岛海丝泉宗投
资管理有限公司之董事、副总经理；除此之外，殷雄先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在
最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

    王自忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年出生，2009 年本科毕业于武
汉理工大学，1984 年-1990 年任张家港市农业银行农业信贷股副股长、股长；1997 年-2017
年任张家港农商行党委书记、董事长。
    截止本公告日，王自忠先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在
最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
    林洪生女士，中国国籍，无永久境外居留权，1949 年 5 月出生，1976 年本科毕业
于北京中医药大学，教授，博士生导师。1999 年-2016 年任中国中医科学院广安门医院
肿瘤科主任；现任中国中医科学院首席研究员，国家中医管理局重点学科带头人，世界
中医学学会肿瘤康复专业委员会会长，中国中医科学院广安门医院主任医师；兼任中国
医疗保健国际交流促进会中医肿瘤专业委员会主任委员，中国抗癌学会肿瘤传统医学委
员会主任委员，国际中医药肿瘤联盟主席。
    截止本公告日，林洪生女士未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在
最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
   舒知堂先生，中国国籍、无境外永久居留权，1967 年出生，中国人民大学法律硕士。
1988 年 7 月至 1992 年 10 月，就职于湖北省襄樊市科委；1992 年 10 月至 2006 年 12 月，
先后担任平安保险、泰康人寿襄樊中心支公司培训主管、营销部经理、襄樊杜立房地产
开发有限公司总经理助理、北京航天普霖科技有限公司市场部经理等职；2007 年 2 月至
2017 年 3 月，任北京市通商律师事务所执业律师、合伙人；2017 年 3 月至今，任北京
植德律师事务所创始合伙人，兼任嘉楠科技（NASDAQ:CAN）独立董事。
    截止本公告日，舒知堂先生未持有本公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年
内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经公司在
最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。