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公司公告

长江健康:独立董事年度述职报告(詹智玲)2021-04-29  

                                             长江润发健康产业股份有限公司

                        2020 年度独立董事述职报告

    本人作为公司第四届董事会独立董事,任期于2021年1月28日届满。2020年度,

本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定

和要求,恪尽职守、勤勉尽责,忠实地履行了作为独立董事的相关职责,积极参加

公司相关会议,并认真审议董事会各项议案,对相关事项发表了独立意见,切实维

护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2020年度本人履行独立董事职责

的情况汇报如下:

    一、参会情况

    报告期内,公司共召开4次董事会,其中现场加通讯方式3次,通讯方式1次,本

人均亲自出席,对董事会各项议案均投赞成票。报告期内,本人列席1次股东大会。

    作为独立董事,本人平时与公司经营管理层保持充分的交流和沟通,仔细审阅

会议议案及相关材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使

表决权,为公司做出科学的决策发挥了应有的作用。

    二、发表独立意见情况

    (一)2020年4月29日召开的公司第四届董事会第二十二次会议,本人发表的独

立 意 见 详 见 2020 年 4 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn《长江健康:独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会

议相关事项的独立意见》。

    (二)2020年4月29日召开的公司第四届董事会第二十二次会议,本人发表的事

前 认 可 意 见 详 见 2020 年 4 月 30 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn《长江健康:独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相

关事项的事前认可意见》。

    (三)2020年8月26日召开的公司第四届董事会第二十三次会议,本人发表的独

立 意 见 详 见 2020 年 8 月 28 日 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn《长江健康:独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相
关事项的独立意见》。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2020年度,本人能安排合理时间,对公司生产经营情况、管理和内部控制等制

度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。同时,通过新闻媒体、

报刊杂志和网络等媒体关注与公司有关的宣传和报道,关注外部环境及市场变化对

公司的影响,发挥了独立董事的职责。

    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1、公司信息披露情况。2020年度,公司能严格遵守《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和

公司《信息披露事务管理制度》的有关规定,真实、准确、完整、及时、公平地进

行信息披露。

    2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内,本人对需经董事会审议决

策的重大事项都提前进行了认真的查验,对涉及公司生产经营、财务管理、内控制

度建设,募集资金使用、关联交易等事项均进行了认真的核查,必要时均发表了独

立意见和专项说明,积极有效的履行了自己的职责。

    五、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员(并任召集人)、审计委员会

委员、提名委员会委员,在 2020 年度主要履行以下职责:

    本人作为薪酬与考核委员会召集人,主持召开了 1 次会议,对公司高级管理人

员薪酬体系进行了检查,认为公司高级管理人员的薪酬相对合理,符合公司发展的

现状,决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利

益的情形。作为审计委员会委员,本人参加了 4 次会议,本人认真审阅公司定期报

告,对内部审计起到监督、管理的作用。作为提名委员会委员,本人参加了 1 次会

议,公司董事和高级管理人员的任职资格和履职情况进行了检查。

    六、其他工作

    2020年未发生独立董事提议召开董事会的情况;未发生独立董事提议聘任或解

聘会计师事务所的情况;未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在2020年度履行职责情况的报告。

最后,对公司及相关人员在本人任期中给予的支持表示衷心的感谢!

七、独立董事联系方式

詹智玲:zoe.zhan@ryser.cn




                                                       独立董事:詹智玲
                                                          2021年4月27日