证券代码：002438             证券简称：江苏神通         公告编号：2019-007


                           江苏神通阀门股份有限公司
                关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

       江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年1月23日召开了
第四届董事会第二十三次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会
提议召开公司2019年第一次临时股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项
通知如下：
一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
       2、股东大会召集人：公司第四届董事会第二十三次会议决议召开，由公司董事
会召集举行。
       3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       4、会议召开时间：
       (1)现场会议召开时间：2019年2月15日（星期五）下午14:00。
       (2)网络投票时间为：2019年2月14日至2019年2月15日。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15
日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时
间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
       公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2019年2月11日。
    7、出席对象：
    （1）截止2019年2月11日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席
本次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司
股东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师。
    （4）其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省启东市南阳镇，公司2号基地三楼会议室。
二、会议审议事项
    1、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。
    根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的议案
将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
    上述议案已经第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议审议
通过，内容详见2019年1月24日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
    本次股东大会提案编码表：
                                                                 备注
提案编码                       提案名称                     该列打勾的栏目
                                                               可以投票
  1.00     关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案         √
四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
    （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2019年2月13日16：
30前送达或传真至公司董事会办公室）。
    2、登记时间：2019年2月13日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。
    3、登记地点及联系方式：
    江苏省启东市南阳镇，神通阀门3号基地，四楼董事会办公室
    联系电话：0513-83335899、83333645    传真：0513-83335998
    联系人：章其强、陈鸣迪
    4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会
股东或代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作程序
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
    1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；
    2、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。


特此公告。
                                          江苏神通阀门股份有限公司董事会
                                                  2019年1月24日
附件 1：


                          参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：
       投票代码：362438
       投票简称：神通投票
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日下午15:00（现场股东大会
召开前一天)，结束时间为2019年2月15日下午15:00（现场股东大会结束当日）。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                                 授权委托书
江苏神通阀门股份有限公司董事会：
       兹授权委托          先生/女士代表本公司/本人出席 2019 年 2 月 15 日在江
苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司 2 号基地三楼会议室召开的江苏神通
阀门股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示
对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代
为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

                                                         备注

提案                                                              同   反   弃
                           提案名称                    该列打勾
编码                                                              意   对   权
                                                       的栏目可
                                                        以投票
           关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理
1.00       的议案

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏
内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。