证券代码：002438           证券简称：江苏神通          公告编号：2020-071


                      江苏神通阀门股份有限公司

            关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 6 月 17 日、
2020 年 7 月 3 日召开了第五届董事会第九次会议和 2020 年第三次临时股东大会，
审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。
    根据股东大会的授权，结合目前监管要求和公司实际情况，公司于 2020 年
8 月 9 日召开第五届董事会第十次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订。
公司于 2020 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议审议，对本次非公开发
行股票预案进行了二次修订，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：
预案章节        章节内容                        修订情况
                                 1、更新本次非公开发行的审批情况
                                 2、修订本次非公开发行的发行对象信息
特别提示    特别提示             3、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发
                                 行数量、募集资金金额和募投项目投入金额
                                 4、删除吴建新的信息
                                 修订发行对象、津西钢铁及《战略合作协议》
  释义      释义
                                 的释义
            二、上市公司本次 1、删除所有吴建新及其参与本次发行的信息
            非 公 开 发 行 的 背 2、因调减认购对象，修订本次非公开发行的募
            景和目的             投项目投入金额
            三、发行对象及其
                                 删除所有吴建新及其参与本次发行的信息
            与公司的关系
            四、发行股份的价 1、删除所有吴建新及其参与本次发行的信息
第一节 本
            格及定价原则、发 2、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发
次非公开
            行数量、限售期       行数量
发行股票
                                 因调减认购对象，修订本次非公开发行的募集
方案概要    五、募集资金投向
                                 资金金额和募投项目投入金额
            六、本次发行是否 1、删除所有吴建新及其参与本次发行的信息
            构成关联交易         2、更新本次非公开发行的审批情况
            七、本次发行是否 1、删除所有吴建新及其参与本次发行的信息
            导 致 公 司 控 制 权 2、更新风林火山、其他股东发行前后持股数量
            发生变化             和比例
预案章节        章节内容                        修订情况
                               3、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发
                               行数量和发行后各股东持股比例
            八、本次发行方案
            已经取得有关主
            管 部 门 批 准 的 情 更新本次非公开发行的审批情况
            况以及尚需呈报
            批准的程序
                                 补充披露发行对象、上市公司及其控股股东、
                                 实际控制人及主要股东关于未违反《上市公司
            八、认购资金来源
                                 非公开发行股票实施细则》第二十九条、《证券
                                 发行与承销管理办法》第十七条规定相关承诺
第二节 发   九、天津安塞作为 1、补充披露天津安塞及其控股股东津西钢铁关
行对象基    战 略 投 资 者 符 合 于带来战略性资源的具体落地措施
  本情况    《实施细则》第七 2、更新天津安塞拟长期持有上市公司较大比例
            条和《发行监管问 股份相关表述及持股比例
            答》要求的说明       3、补充津西钢铁董事张玉海兼任公司董事情况
            原“二、吴建新” 全部删除
                                 1、新增公司与吴建新签订《附条件生效的非公
                                 开发行股票认购协议及补充协议之终止协议》
            前言
                                 和《附条件生效的战略合作协议及补充协议之
                                 终止协议》情况
第三节 本
                                 1、删除公司与吴建新原签订的认购协议、认购
次非公开
                                 协议补充协议、战略合作协议及战略合作协议
发行相关
            二、公司与吴建新 协议摘要
协议摘要
            签 署 的 终 止 协 议 2、新增公司与吴建新原签订的《附条件生效的
            摘要                 非公开发行股票认购协议及补充协议之终止协
                                 议》及《附条件生效的战略合作协议及补充协
                                 议之终止协议》摘要
第四节 董   一、本次募集资金 因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行
事会关于    使用计划             数量和募集资金金额
本次募集
            二、本次募集资金
资金使用                     因调减认购对象，修订本次非公开发行的募投
            的必要性及可行
的可行性                     项目投入相关情况
            性分析
    分析
第五节 董   一、本次发行对公
事会关于    司业务及资产整
本次发行    合计划，公司章     因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行
对公司影    程、股东结构、高   数量和发行后持股比例
响的讨论    管人员结构、业务
  与分析    结构的影响
第七节 本   一、本次非公开发   因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行
次非公开    行摊薄即期回报     数量、募集资金金额、发行后持股比例
预案章节         章节内容                       修订情况
发行股票    对公司主要财务
摊薄即期    指标的影响
回报情况    四、本次募集资金
及填补措    投资项目与公司
    施      现有业务的关系，
            公 司 从 事 募 投 项 更新公司拥有研发人员情况
            目在人员、技术、
            市场等方面的储
            备情况
            七、关于本次发行
            摊薄即期回报的
                                 更新本次非公开发行的审批情况
            填补措施及承诺
            事项的审议程序
第八节 本
次股票发    五、本次发行相关
                             更新本次非公开发行的审批情况
行相关的    风险
风险说明
    除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。
    修订后的非公开发行股票预案详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://cninfo.com.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司 2020 年非
公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》


    特此公告。
                                         江苏神通阀门股份有限公司董事会
                                                      2020 年 9 月 29 日