证券代码：002438           证券简称：江苏神通        公告编号：2020-082


                       江苏神通阀门股份有限公司
                  第五届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2020 年 10 月 12 日以电话或电子

邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 10 月 22 日在本公司

2 号基地三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

    3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名；

    4、会议主持及列席人员：本次会议由董事吴建新先生主持，公司监事、部

分高级管理人员列席会议；

    5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公

司章程》的规定。

二、会议审议情况

    1、关于公司 2020 年三季度报告的议案

    董事会编制和审议的公司 2020 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和

中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2020 年三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获得通过。

    公司《2020 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年第三季度报告正文》详见公司指定信



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息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、关于调整 2020 年度日常关联交易额度预计的议案

   由于公司与关联方之间经营活动的需要，现新增 2020 年公司向北京津西绿
建科技产业集团有限公司采购施工、安装服务的金额预计不超过 4,500 万元，向
北京津西赛博思建筑设计有限公司采购设计、制作、安装项目及施工服务预计金
额由原来的不超过 5,000 万元减少至不超过 500 万元。在上述预计额度范围内，
公司将根据建设项目实施进度及经营需要，按照合同签署的流程及相关规定，签
署相关协议。合同价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方协
商确定，具体付款安排和结算方式按照协议约定执行。本次关联交易属于正常经
营业务往来，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东
利益，特别是中小股东利益的情形。

    议案内容涉及关联交易，由非关联董事进行表决，关联董事韩力、吴建新、
张玉海回避表决。

    表决结果:同意 4 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过。

    独立董事事前认可意见为： 我们事前审阅了《关于调整 2020 年度日常关联
交易额度预计的的议案》及相关材料，了解了上述关联交易的情况，认为：本次
调整日常关联交易额度预计是为了满足公司业务发展需要，没有损害公司和其他
非关联方股东的利益，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，
同意将该议案提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

    独立董事意见为：本次调整 2020 年日常关联交易额度预计遵循了交易方自
愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东的行为和情况，
不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。

    本次关联交易已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次
会议审议通过，董事会在审议此关联交易事项时，关联董事韩力先生、吴建新先
生、张玉海先生回避表决，会议决议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。

   因此，同意公司《关于调整 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》。


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    以上独立董事事前认可意见、独立董事独立意见的详细内容分别见 2020 年
10 月 23 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀
门股份有限公司关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事
项的独立意见》。

    具体内容详见 2020 年 10 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整
2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-084）。

三、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议；

    2、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；



    特此公告。


                                         江苏神通阀门股份有限公司董事会

                                                  2020 年 10 月 23 日




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