证券代码：002438          证券简称：江苏神通         公告编号：2020-083


                     江苏神通阀门股份有限公司
                第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2020 年 10 月 12 日以电话或电子

邮件方式向全体监事发出了通知；

    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 10 月 22 日在本公司

2 号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；

    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；

    4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人

员列席会议；

    5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公

司章程》的规定。

二、会议审议情况

    1、关于公司 2020 年三季度报告的议案

    监事会认为：董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2020 年三季

度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

    公司《2020 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年三季度报告正文》详见公司指定信息

披露媒体《证券时报》 中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



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    2、关于调整 2020 年度日常关联交易额度预计的议案

   表决结果:同意 3 票；反对:0 票；弃权:0 票。该议案获得通过。
   监事会认为：本次调整的 2020 年日常关联交易额度预计系公司生产经营中
的正常交易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交
易价格遵循公平合理的定价原则，本次调整的关联交易不影响公司业务的独立
性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意公司《关于调整
2020 年度日常关联交易额度预计的议案》。

    具体内容详见 2020 年 10 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整
2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020-084）。

三、备查文件

    1、第五届监事会第十一次会议决议；



    特此公告。
                                        江苏神通阀门股份有限公司监事会

                                                2020 年 10 月 23 日




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