证券代码：002438              证券简称：江苏神通               公告编号：2021-021


                        江苏神通阀门股份有限公司
                   第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2021 年 4 月 1 日以电话或电子邮
件方式向全体监事发出了通知；
    2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 11 日在本公司
2 号基地三楼会议室以现场方式召开；
    3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；
    4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人
员列席会议；
    5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
    1、关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案
    公司监事会对公司 2020 年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审
核意见：①公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部
管理制度的有关规定；②公司 2020 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经
营成果；③我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
    《 2020 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
    公司监事会编制的《2020 年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，


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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
    该议案具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。
    3、关于《2020 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
    公司 2020 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了“天职业字[2021]14850 号”标准无保留意见审计报告。公司 2020 年
度实现营业收入 158,555.17 万元，同比增长 17.60%；营业利润 24,696.04 万元，
同比增长 29.03%；归属于上市公司股东的净利润 21,603.35 万元，同比增长
25.58%。
    4、关于《2021 年度财务预算报告》的议案
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
    《2021 年度财务预算报告》具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊载于公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特别提示：公司《2021 年度财务预算报告》的各项指标仅为公司 2021 年经
营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意
投资风险。
    5、关于《2020 年度利润分配预案》的议案
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，
公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 216,033,544.30 元，依据《公
司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金共计 13,773,923.50 元，加上年初未分
配 利 润 608,577,357.69 元 ， 减 去 2020 年 支 付 的 2019 年 度 普 通 股 股 利
24,287,822.78 元，总计可供股东分配的利润为 786,549,155.71 元。
    鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，2020 年度利润分配预案为：以
2020 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 485,756,156 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共计派发现金红利 24,287,807.80



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元。公司 2020 年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转
以后年度。(注：年报披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则
以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每股分配金额不变的原则对分配总

额进行相应调整。)

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
    6、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
    经审核，监事会成员一致认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要
求，建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保
证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系
规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    该议案具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
    7、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
    报告期内，公司严格按照《上市公司规范运作指引》《募集资金管理办法》
的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目
一致，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    该议案具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    8、关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
    监事会经审核后认为：公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行
了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前
提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用不超过 1.5 亿元人民
币的闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
    该议案具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券



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时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。
     9、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案
     监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要的
审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、
建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产
品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过 2 亿元人民币购买低风险、
高流动性的金融机构理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授
权公司管理层具体实施。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
     该议案具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-024）。
     10、关于江苏瑞帆节能科技服务有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议
案
     根据《股权转让协议》，五莲海复企业管理咨询中心（有限合伙）、五莲华石
企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“补偿协议人”）共同且连带地承诺并
确保瑞帆节能 2017 年、2018 年、2019 年、2020 年来源于合同能源管理业务的
净利润分别不低于 2,700 万元、3,900 万元、4,500 万元、5,200 万元；否则补
偿义务人须就不足部分向上市公司进行补偿。本年度瑞帆节能扣除非经常性损益
后归属于母公司之来源于合同能源管理业务的净利润为 5,465.69 万元，业绩完
成率 105.11%。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。
     该议案具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏瑞帆节能科技服务有限公司 2020
年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项说明》。
     11、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机
构的议案
     监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，
2020 年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、



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公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，同意续聘天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
    该议案具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
续聘公司 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。
    12、关于公司及全资子公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度
日常关联交易预计的议案
    监事会认为：公司及全资子公司与津西股份及其控制下的各个关联人之间的
关联交易系生产经营中的正常交易行为，关联交易决策程序符合有关法律、法规
及公司章程的规定，交易价格遵循公平合理的定价原则，本次关联交易不影响公
司及全资子公司业务的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，
我们同意此次日常关联交易事项。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过，并同意提交
公司 2020 年年度股东大会审议。
    该议案具体内容详见 2021 年 4 月 13 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券
时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
公司及全资子公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的的公告》（公告编号：2021-026）。
三、备查文件
    1、《江苏神通阀门股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；
    2、《江苏神通阀门股份有限公司监事会关于 2020 年年度报告及其摘要的审
核意见》；
    3、《江苏神通阀门股份有限公司监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价
报告的审核意见》。


    特此公告。
                                         江苏神通阀门股份有限公司监事会
                                                2021 年 4 月 13 日




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