证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2021-038
江苏神通阀门股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2021 年 4 月 13 日在《证券时报》《中国证
券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份
有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》；
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月7日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2021年5月7日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5
月7日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为： 2021年5月7日上午 9:15～下午 15:00期间的任意时
间。
3、现场会议召开地点：公司2号基地三楼多功能会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
6、股权登记日：2021 年 4 月 28 日
7、现场会议主持人：公司董事兼总裁吴建新先生
8、会议的合法性：公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开
2020 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2020 年年度股东大会，本次股东
大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 23 人，代表
有表决权股份数 20,693.1714 万股，占公司股本总额的 42.5999%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 9 人，代表有表决权的股
份数额 6,755.2022 万股，占公司总股份数的 13.9066%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 14 人，代表有表决权的股份总
数 13,937.9692 万股，占公司总股份数的 28.6933%。
4、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 14 人，代表有表决权
的股份总数 6,382.0627 万股，占公司总股份数的 13.1384%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力
律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合
的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票；
1、关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：赞成：20,693.1714 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的股
东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：6,382.0627 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东有表决权股份总数的 0％。
2、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：20,693.1714 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的股
东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：6,382.0627 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东有表决权股份总数的 0％。
3、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：赞成：20,693.1714 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的股
东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：6,382.0627 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东有表决权股份总数的 0％。
4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案
表决结果：赞成：20,693.1714 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的股
东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：6,382.0627 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东有表决权股份总数的 0％。
5、关于《2021 年度财务预算报告》的议案
表决结果：赞成：20,693.1714 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的股
东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：6,382.0627 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东有表决权股份总数的 0％。
6、关于《2020 年度利润分配预案》的议案
表决结果：赞成：20,693.1714 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的股
东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：6,382.0627 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东有表决权股份总数的 0％。
7、关于 2021 年度董事长薪酬方案的议案
该议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力、吴建新回
避表决。
表决结果：赞成：11,174.1565 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的股
东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：6,382.0627 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东有表决权股份总数的 0％。
8、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构的议案
表决结果：赞成：20,693.1714 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的股
东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：6,382.0627 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东有表决权股份总数的 0％。
9、关于公司及全资子公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日
常关联交易预计的议案
该议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力、吴建新回
避表决。
表决结果：赞成：11,174.1565 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决
权股份总数的 100.00%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股
份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议的股
东及股东代表有表决权股份总数的 0％。该议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果：赞成：6,382.0627 万股，占出席会议的中小
股东有表决权股份总数的 100.00%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的 0％；弃权：0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东有表决权股份总数的 0％。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事作了 2020 年度工作的述职报告。公司独
立 董 事 2020 年 度 述 职 报 告 全 文 刊 载 于 2021 年 4 月 13 日 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
五、见证律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所律师对 2020 年年度股东大会进行了现场见证，并发
表如下意见：
经本所律师核查,本所律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法有效, 其中涉及关联交易的议案, 关联股东已回避表决, 本次股东大会的表
决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有
效。
六、备查文件
1、 江苏神通阀门股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2021 年 5 月 8 日
