江苏神通：年度股东大会通知2023-04-18
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-023
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年4月16日召开了
第六届董事会第六次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根
据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提
议召开公司2022年年度股东大会(以下简称“会议”)，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司第六届董事会第六次会议决议召开，由公司董事会召
集举行。
3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午14:00。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月9
日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：为2023年5月9
日上午9:15～下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2023年5月4日。
7、出席对象：
（1）截止2023年5月4日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会。因故不能出席本
次会议的股东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股
东）。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件2）。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司总部1204多功能
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案 √
2.00 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于《2023 年度财务预算报告》的议案 √
6.00 关于《2022 年度利润分配预案》的议案 √
7.00 关于 2023 年度董事长薪酬方案的议案 √
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
8.00 √
公司 2023 年度审计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关
10.00 √
事宜的议案
上述议案已经第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，
内容详见2023年4月18日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，本次会议审议的议案
将对持股5%以下（不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员）的中小
投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。
上述提案7涉及关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决，该议案应当由
出席股东大会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半
数同意方为通过。上述提案9、提案10为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，提案9的通过是提案10表决结果
生效的前提。其余议案属于普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有表决权股份总数的过半数同意方为通过。
公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度工作进行述职，具体内容详见同
日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022年度独立董事述职报告》，此议程不作为议案进行审议。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营
业执照复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2023年5月8日16：
30前送达或传真至公司董事会办公室）。
2、登记时间：2023年5月8日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:30）。
3、登记地点及联系方式：
江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部804董事会办公室。
联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，与会
股东或代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、江苏神通阀门股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
2、江苏神通阀门股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2023年4月18日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362438
2、投票简称：神通投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2023年5月9日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日上午9:15～下午15:00期间
的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
江苏神通阀门股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 5 月 9 日在江苏
省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司总部 1204 多功能会议室召开的江苏神
通阀门股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下
列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾
编码 意 对 权
的栏目可
以投票
√
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案 √
1.00
关于《2022 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00
关于《2022 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00
4.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案 √
关于《2023 年度财务预算报告》的议案 √
5.00
关于《2022 年度利润分配预案》的议案 √
6.00
关于 2023 年度董事长薪酬方案的议案 √
7.00
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
√
8.00 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案。
关于修订《公司章程》的议案 √
9.00
关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融
10.00 资相关事宜的议案 √
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏
内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。
