证券代码：002441          证券简称：众业达             公告编号：2018-90


                      众业达电气股份有限公司

               第四届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于
2018 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 31 日以电
话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3
人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    1、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》

    与会监事进行核查后，认为：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解除限售期可解除限售的 64 名激励对象主体资格合法、有效，不存在
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《众业达电气
股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激
励计划》”）规定的禁止解除限售的情形。公司 2017 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《管理办
法》、《激励计划》等有关规定，同意公司为 64 名激励对象所持共 1,082,100
股限制性股票办理相应解除限售事宜。

    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。


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    表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    与会监事进行核查后，认为：公司本次回购注销 31 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合
《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》、《激励
计划》等有关规定。同意公司以 6.05 元/股为回购价格对 31 名激励对象已获授
但尚未解除限售的全部或部分限制性股票共 436,600 股进行回购注销。

    该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

    详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分
限制性股票的公告》。

    表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                                           众业达电气股份有限公司监事会

                                                   2018 年 11 月 5 日




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