众业达：关于2019年日常关联交易预计情况的公告2019-04-20
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-28
众业达电气股份有限公司
关于2019年日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019 年 4
月 19 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2019 年日常关联
交易预计情况的议案》，预计 2019 年度公司（含合并报表范围内的子公司）与工
控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常关联交易总
额在 2,000 万元以内（含 2,000 万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内
与工控速派签署《工控速派自营服务站合作协议》等相关协议。关联董事吴开贤、
吴森杰、王宝玉回避了表决过程。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的
规定，公司 2019 年度日常关联交易预计关联交易总金额属董事会决策权限范围
内，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
截至披露日 2018 年 8 月
关联交易 关联交易定 2019 年预计发
关联人 已发生金额 -2018 年 12 月
类别 价原则 生金额（元）
（元） 发生金额（元）
提供劳务 工控速派 市场定价 10,000,000 8,138.00 0
销售商品 工控速派 市场定价 10,000,000 3,078.72 20,459.02
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
1
实际发
实际发生
生额占
关联交易类 关联交 实际发生金 预计金额 额与预计 披露日期及索
关联人 同类业
别 易内容 额（元） （元） 金额差异 引
务比例
（%）
（％）
详见 2018 年 8
为关联人提 提供劳 月 4 日披露于
0 3,392,000 — -100.00%
供劳务 务 巨潮资讯网
工控速派 《关于新增
向关联人销 2018 年度日常
销售商
售产品、商 20,459.02 7,424,000 68.26% -99.72% 关联交易预计
品
品 的公告》
详见 2018 年 4
向关联人采 采购原 2,729,300.6 月 20 日披露于
广东依力 9,000,000 100% -69.67%
购原材料 材料 7 巨潮资讯网
得北美电
《关于 2018 年
向关联人销 气有限公
销售商 日常关联交易
售产品、商 司 9,512.99 1,000,000 31.74% -99.05%
品 预计情况的公
品 告》
公司董事会对日常关联交易实际发 公司在预计与工控速派、广东依力得北美电气有限公司日常关联交
生情况与预计存在较大差异的说明 易时，对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户需求
（如适用） 变化、关联方自身经营需求等影响，合作进展未达预期。
公司董事会对 2018 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存
公司独立董事对日常关联交易实际
在较大差异的说明符合市场和实际情况，公司与关联方的交易是正
发生情况与预计存在较大差异的说
常经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司
明（如适用）
和全体股东利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
名称：工控速派（北京）科技服务有限公司
统一社会信用代码：91110108MA004K8N2W
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区紫竹院路 116 号 7 层 B 座 802 室
法定代表人：李小勇
注册资本：1000 万人民币
成立日期：2016 年 04 月 06 日
2
主营业务：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸
易咨询；企业管理；承办展览展示活动；市场调查；销售机械设备、电子产品；
办公设备维修；产品设计；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有限期至 2020 年 04
月 26 日）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
截至 2018 年 12 月 31 日，工控速派总资产 175.28 万元，净资产-652.83 万
元；2018 年营业收入 229.73 万元，净利润-364.08 万元（未经审计）。
2、与本公司的关联关系
工控速派控股股东为浙江海宁新雷盈创投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“新雷盈创”），新雷盈创执行事务合伙人为浙江海宁盈创股权投资管理有限公
司（以下简称“海宁盈创”，持有新雷盈创 1%股权）。公司控股股东、实际控制
人吴开贤先生的一致行动人吴森岳先生持有新雷盈创 24%股权，为新雷盈创最大
股东，并持有海宁盈创 50%股权，公司董事王宝玉先生持有海宁盈创 50%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第 10.1.3 条第三款规定，工控速
派与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
工控速派于 2016 年成立，前期投入较大，尚未实现盈利，公司将根据关联
方回款情况采取相应风控措施以控制风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则及依据
本公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派之间的关联交易遵照公平
公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和股东利益的行
为。
2、交易金额
公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派合作的主要内容是：公司（含
3
合并报表范围内的子公司）为工控速派平台上的发活方提供工业电气自动化技术
服务，工控速派向公司采购所需的产品备件。预计2019年度公司（含合并报表范
围内的子公司）与工控速派的日常关联交易总额在2,000万元以内（含2,000万
元）。
3、关联交易协议签署情况
公司（含合并报表范围内的子公司）与工控速派的合作均根据交易双方经营
实际需要进行，将根据交易双方平等协商的进展及时签署《工控速派自营服务站
合作协议》等协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司为行业领先的 “工业电气分销服务商”，致力于为电力、石化、工业、
交通、能源和各类基础设施等终端用户提供工业电气产品与服务，销售网络遍布
国内主要城市，工控速派系一家专注工业电气自动化、工业智能等相关行业领域
的专业网络服务平台。公司与工控速派进行合作，有利于进一步推进公司相关战
略的实施，有利于优化服务资源、健全服务网络、服务主业、延伸主业，进一步
提高公司主营业务竞争力。
五、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事在公司第四届董事会第二十六次会议召开前审阅了本次关联交
易的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“公司 2019 年度日常关联交易
预计是根据公司 2018 年度发生的日常关联交易及实际日常经营的需要，对与工
控速派 2019 年度日常关联交易情况进行的合理估计。同意将该议案提交公司第
四届董事会第二十六次会议进行审议。”
2、独立董事对第四届董事会第二十六次会议审议的《关于 2019 年日常关联
交易预计情况的议案》发表了独立意见：“公司 2019 年度日常关联交易预计是
根据公司 2018 年度发生的日常关联交易及实际日常经营的需要，对与工控速派
2019 年日常关联交易情况进行的合理估计。公司与工控速派之间的关联交易是
在公平、互利的基础上进行的，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东
的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议
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此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、
法规和《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定。”
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2019 年 4 月 19 日
5
