众业达：第四届监事会第二十次会议决议公告2019-10-31
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2019-60
众业达电气股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于
2019 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 10 月 25 日以电
话方式向全体监事发出。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3
人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、《2019年第三季度报告全文及其正文》
根据《中华人民共和国证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2019 年第三
季度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审
核众业达电气股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第三
季度报告全文及其正文》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预
留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
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与会监事进行核查后，认为：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期可解除限售的 77 名激励
对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）和《众业达电气股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）
（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定的禁止解除限售的情形。公司 2017
年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《管理办法》、《激励计划》
等有关规定，同意公司为 77 名激励对象所持共 1,289,670 股限制性股票办理相
应解除限售事宜。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
与会监事进行核查后，认为：公司本次回购注销 37 名激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的原因、回购数量及价格、回购程序合法、合规，符合
《管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》、《激励计划》
等有关规定。同意公司以 6.05 元/股为回购价格对 37 名激励对象已获授但尚未
解除限售的全部或部分限制性股票共 244,430 股进行回购注销。
该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分
限制性股票的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、《关于会计政策变更的议案》
与会监事一致认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司
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财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《众
业达电气股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意
公司本次会计政策变更。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更
的公告》。
表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司监事会
2019 年 10 月 30 日
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